300779 深市 惠城环保

惠城环保:第一届董事会第十三次会议会议决议
    青岛惠城环保科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议于2017年4月
28日在公司会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人。会议由张新功主
持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    全体董事经审议通过了以下议案：
    1、  《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市方
    案的议案》
    表决结果：赞成票7票，反对O票，弃权票O票。
    2、  《关于公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金投资项目
    及使用可行性的议案》
    表决结果：赞成票7票，反对O票，弃权票0票。
    3、  《关于制定<青岛惠城环保科技股份有限公司首次公开发行股票并在创
    业板上市前滚存利润分配方案>的议案》
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