300778 深市 新城市

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

            2023 年年度报告

            公告编号：2024-010

              2024 年 4 月


              2023 年年度报告

                第一节 重要提示、目录和释义

    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

    公司负责人张春杰、主管会计工作负责人宋波及会计机构负责人(会计主管人员)张婷声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

    所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

    2023 年度，公司归属于上市公司股东的净利润亏损，主要系受金融市场波
动影响，理财产品公允价值变动所致。2023年公司公允价值变动浮亏8,922.28万元，占利润总额的 139.04%。

    公司购买的理财产品，主要是认购资管基金及购买风险投资。资管基金主要投资银行存款、债券逆回购、货币市场基金以及其他货币市场工具、公开募集证券投资基金、证券市场柜台交易的期权合约及其他金融衍生品等。风险投资的产品主要挂钩中证1000 等宽基指数、行业ETF 指数等，其盈亏情形主要取决于挂钩标的的指数的市场表现。

    应对措施：

    1、公司遵循合法、审慎、安全、有效的原则，控制投资风险，严格按照董事会审批通过的授权额度审慎投资；

    2、公司制定了《风险投资管理制度》，对公司风险投资的原则、范围、权
限、责任部门及责任人、信息披露等方面均作了详细规定。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险；

    3、公司将根据经济形势以及市场环境的变化，加强市场分析和调研工作，及时调整投资策略及规模，发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，严格控制风险；

    4、公司将选择具有合法经营资质的金融机构进行交易，必要时可聘请外部具有丰富投资管理经验的人员为公司提供咨询服务，保证公司在投资前进行严格、科学的论证，为正确决策提供合理建议；

    5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查；

    6、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督，定期对所有风险投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；

    7、公司将根据有关规定，及时履行信息披露义务。

    公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，与行业趋势一致；公司所处行业不存在持续衰退，技术替代等情形；公司持续经营能力不存在重大风险。关于“业绩变动的具体原因、主营业务、核心竞争力、主要财务指标变动情况、所处行业景气情况”等信息详见“第三节、管理层讨论与分析”。

    本报告中所涉及未来的计划或规划等前瞻性陈述，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质性承诺；公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”之“十一、公司未来发展的展望”部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请广大投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，谨慎决
策，注意投资风险。

    公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。


                        目录


第一节 重要提示、目录和释义......2
第二节 公司简介和主要财务指标......9
第三节 管理层讨论与分析...... 13
第四节 公司治理...... 46
第五节 环境和社会责任...... 63
第六节 重要事项...... 66
第七节 股份变动及股东情况...... 83
第八节 优先股相关情况...... 92
第九节 债券相关情况 ...... 93
第十节 财务报告...... 94

                        备查文件目录

    一、载有公司法定代表人张春杰先生签名确认的 2023 年年度报告文本；

    二、载有公司法定代表人张春杰先生、主管会计工作的公司负责人宋波先生、公司会计机构负责人张婷女士签名并盖章的财务报表；

    三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

    四、其他有关资料。

    以上备查文件的备置地点：公司证券部


                          释义

            释义项                              指                              释义内容

我司、公司、本公司、新城市                        指                  深圳市新城市规划建筑设计股份有限
                                                                      公司

报告期                                            指                  2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31
                                                                      日

元、万元                                          指                  人民币元、人民币万元

实际控制人                                        指                  张春杰、张汉荫

新城市物业                                        指                  深圳市新城市物业管理有限公司，系
                                                                      公司全资子公司

城投汇智                                          指                  深圳市城投汇智工程咨询有限公司，
                                                                      系公司全资子公司

壹城源创                                          指                  深圳市壹城源创建筑设计有限公司，
                                                                      系公司持股 70%的子公司

证监会                                            指                  中国证券监督管理委员会

深交所                                            指                  深圳证券交易所

公司法                                            指                  中华人民共和国公司法

证券法                                            指                  中华人民共和国证券法

公司章程                                          指                  深圳市新城市规划建筑设计股份有限
                                                                      公司章程

保荐机构、海通证券、主承销商                      指                  海通证券股份有限公司

律师、北京国枫                                    指                  北京国枫律师事务所

会计师、信永中和                                  指                  信永中和会计师事务所（特殊普通合
                                                                      伙）

                                                                      深圳市远思实业有限责任公司，系公
远思实业、控股股东                                指                  司控股股东，实际控制人张春杰及张
                                                                      汉荫控制的公司

远方实业                                          指                  深圳市远方实业有限责任公司，系公
                                                                      司股东

                                                                      东台市望远科技有限公司（曾用名：
望远科技                                          指                  深圳市远望实业有限公司，云南望远
                                                                      商务信息咨询有限公司），系公司股东

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