300778 深市 新城市

证券代码:300778            证券简称:新城市        公告编号:2023-100
          深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

            关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年10 月 26 日，召开第三届董事会第五次会议及第三届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司 2023 年度审计机构，并提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所的基本情况

  （一）机构信息

  1、基本信息

  名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期：2012 年 3 月 2 日

  组织形式：特殊普通合伙企业

  注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层

  首席合伙人：谭小青先生

  截止 2022 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）249 人，注册会计师 1,495
人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。

  信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34
亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，
金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数为 3 家。

  2、投资者保护能力

  信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

  3、诚信记录

  信永中和会计师事务所截止2023年6月30日的近三年因执业行为受到刑事
处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 11 次、自律监管措施 1 次和纪律处分
0 次。32 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 人次、行政处罚 6 人次、
监督管理措施 23 人次、自律监管措施 5 人次和纪律处分 0 人次。

  （二）项目信息

  1、基本信息

  拟签字项目合伙人：曾小生先生，2006 年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2022 年开始在信永中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

  拟担任质量复核合伙人：杨宏先生，2002 年获得中国注册会计师资质，2009年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永中和执业，2021 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5 家。

  拟签字注册会计师：王植玲女士，2020 年获得中国注册会计师资质，2016年开始从事上市公司审计，2021 年开始在信永中和执业，2022 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核上市公司 2 家。

  2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

  3、独立性


  信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
  4、审计收费

  本期审计费用 60 万元，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）审计委员会意见

  董事会审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解，在查阅了信永中和有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可信永中和的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。

  审计委员会就关于聘任会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意聘任信永中和为公司 2023 年度财务审计机构并提交公司董事会审议。

  （二）独立董事的事前认可意见和独立意见

  公司独立董事的事前认可意见：

  我们认真审阅了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，我们认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，有利于保障公司审计工作的质量，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东的利益。我们一致同意提交至公司董事会审议。

  公司独立董事的独立意见：

  经核查，信永中和具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，为更好地适应公司未来业务发展需要，同意聘请信永中和为公司 2023 年度审计机构。本次聘任会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。我们同意将该议案提交股东大会审议。

  （三）董事会的表决情况以及审议程序


  公司第三届董事会第五次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了
《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，经审核，董事会认为信永中和具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，因而同意聘任信永中和为公司 2023 年度财务审计机构。

  （四）监事会意见

  监事会认为：公司本次续聘审计机构，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，公司续聘会计师事务所的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意聘请信永中和为公司 2023 年度财务审计机构。

  （五）生效日期

  公司本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

    三、备查文件

  1、《第三届董事会第五次会议决议》；

  2、《第三届监事会第五次会议决议》；

  3、审计委员会决议；

  4、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见》；
  5、《独立董事关于第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》；

  6、信永中和营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

  特此公告。

                          深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 26 日