300778 深市 新城市

深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司                                            章程修正案

      深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

                  章程修订对照表

    2022 年 12 月 19 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划预留授予第一
类限制性股票的登记工作，向 5 名激励对象授予 63,000 股限制性股票，授予完成后，公司总股本增加 63,000 股。

    2023 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第
二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案》，公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予的第一个归属期归属条件已经成就，公司拟为符合条件的 101 名激励对象办理第一个归属期 871,246 股限制性股票的归属手续。归属登记完成后，公司总股本将增加 871,246 股。

    2023 年 4 月 27 日，公司召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第
二次会议，审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》，鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划的激励对象中 1 人因个人原因离职，已不符合公司本次激励计划中有关激励对象的规定；公司部分事业部2022 年业绩水平达成率未达 100%，部分激励对象首次授予第一个解除限售期未能全部解除限售；5 名激励对象因个人考核结果不合格，第一个解除限售期未能解除限售，根据公司《2022 年限制性股票激励计划》的规定，公司拟将其已获授但尚未解锁的 103,461 股限制性股票进行回购注销。注销完成后，公司总股本将减少 103,461 股。

    2022 年 7 月 27 日，公司向不特定对象发行的可转换公司债券开始转股，截
至 2023 年 4 月 26 日，公司总股本为 151,670,896 股。

    根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等其他法律法规、上市规则的要求，结合公司的实际情况，对《公司章程》进行修改。现将《公司章程》修订条款说明列示如下：

 序号            原章程内容                        修订后的内容

  1        第六条：公司注册资本为人民币    第六条：公司注册资本为人民币
        15,096.5158 万元。                15,243.8681 万元。


深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司                                            章程修正案

            第十九条：公司的股份总数为    第十九条：公司的股份总数为
  2    15,096.5158 万股，均为普通股。公司  15,243.8681 万股，均为普通股。公司可
        可依法发行普通股和优先股。        依法发行普通股和优先股。

                          深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 27 日