300778 深市 新城市

证券代码:300778            证券简称:新城市        公告编号:2023-015
债券代码:123136            债券简称:城市转债

          深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

              关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4
月 27 日，召开第三届董事会第二次会议及第三届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》，现将具体内容公告如下：

    一、2022 年度利润分配预案的基本情况

    根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年财务报表的审
计数据，截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2022 年度归属于上市公司股东的净利润
为 61,000,326.38 元，母公司实现净利润 63,208,251.23 元。2022 年度合并报表未
分配利润 343,837,668.18 元，母公司未分配利润为 343,331,074.35 元。公司资本公积金余额为 528,389,297.27 元。

    公司 2022 年度利润分配预案为：以 2022 年 12 月 31 日公司总股本
151,064,325股为基数，向全体股东以每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），共计派发现金股利人民币 37,766,081.25 元（含税）（具体以实际派发情况为准），所余未分配利润全部结转至下一次分配。同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 1.50 股（具体以实际转增情况为准）。

    二、利润分配预案的合法性、合规性

    公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关
于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号
——上市公司现金分红》及《公司章程》等法律法规关于利润分配的相关规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

    本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

    三、其他说明

    本次利润分配预案尚需经 2022 年年度股东大会审议批准后方可实施，存在
不确定性，如在本预案公告之日起至实施权益分派股权登记日之间，公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额以及资本公积金转增股本总额。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    四、备查文件

    1、《第三届董事会第二次会议决议》；

    2、《第三届监事会第二次会议决议》；

    3、《独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见》。

                          深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
                                                    2023 年 4 月 27 日