300778 深市 新城市

证券代码:300778            证券简称:新城市        公告编号:2022-096
债券代码:123136            债券简称:城市转债

          深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

              关于公司董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等有关规定，公司进行新一届董事会的换届选举工作。

  公司于2022年12月8日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，根据《公司章程》的相关规定，公司第三届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。董事会同意提名张春杰先生、宋波先生、肖靖宇先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；刘鲁鱼先生、王文若女士公司第三届董事会独立董事候选人。第三届董事会候选人简历详见附件。独立董事对上述议案发表了一致同意的独立意见。

  公司第二届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格。其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会成员的三分之一，拟任董事中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

  上述独立董事候选人刘鲁鱼先生、王文若女士已取得上市公司独立董事资格证书。独立董事候选人中，王文若女士为会计专业人士。上述独立董事候选人的
任职资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。公司第三届董事会非独立董事及独立董事分别采取累积投票制选举产生，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

  为确保公司董事会的正常运作，第二届董事会成员在第三届董事会董事就任前，仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务与职责。

  公司对第二届董事会成员任职期间为公司经营发展作出的突出贡献表示衷心的感谢！

  特此公告。

                          深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
                                                    2022 年 12 月 8 日
附件：第三届董事会候选人简历
一、非独立董事候选人

  1、张春杰先生

  张春杰先生：1969 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，华南理工大学城市规划专业本科，北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位，工程
师。1997 年 7 月至 2000 年 6 月任深圳市规划国土局龙岗分局规划科副科长；2000
年 7 月至 2002 年 7 月任深圳市龙岗规划建筑设计院院长；2002 年 7 月至 2003
年 7 月任深圳市龙规院规划建筑设计有限公司董事长；从 2003 年 7 月至今任本
公司董事长。目前兼职深圳市远思实业有限责任公司（以下简称“远思实业”）执行董事，深圳华邑大成实业有限公司董事长、总经理，深圳市规划学会常务理事，深圳市城市规划委员会发展策略委员会委员。深圳市第五届、第六届、第七届人大代表，人大财经预算委委员，深圳市中级人民法院监督员、深圳市人民检察院人民监督员。

  截至本公告披露日，张春杰及张汉荫为公司实际控制人，张春杰先生通过远思实业间接持有公司 5,284.79 万股，持股比例 35.01%。与持有公司 5%以上股份的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

  2、宋波先生

  宋波先生：1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，西安建筑科技大学本科毕业，北京大学光华管理学院 EMBA 硕士学位，工程师，注册规划师。
1995 年 7 月至 2000 年 12 月就职于深圳市规划国土局布吉管理所；2000 年 12
月至 2002 年 8 月任深圳市龙岗规划建筑设计院副院长；2002 年 8 月至 2003 年 7
月任深圳市龙规院规划建筑设计有限公司副总经理，2003 年 7 月至今历任本公司副总经理、总经理、董事，现任本公司董事、总经理。目前兼职深圳华邑大成实业有限公司董事，深圳市土木建筑学会理事，深圳市勘察设计学会理事，深圳
市龙岗区第五届、第六届、第七届人大代表，深圳市龙岗区第六届、第七届人大代表委员会常务委员。

  截至目前，宋波先生通过深圳市远方实业有限责任公司间接持有公司2,202.88 万股，持股比例 14.59%。与持有公司 5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

  3、肖靖宇先生

  肖靖宇先生：1974 年出生，中国国籍，致公党党员，无境外永久居留权，
硕士学历，教授级高级工程师，国家注册城乡规划师。1999 年 3 月至 2002 年 7
月任深圳市龙岗规划建筑设计院工程师、项目负责人；2002 年 7 月至 2003 年 7
月任深圳市龙规院规划建筑设计有限公司董事、规划事业部负责人；2003 年 7月至今历任本公司规划所所长、设计总监、事业部总经理、公司副总经理、董事、董事会秘书。现任本公司董事、董事会秘书、副总经理。目前兼任深圳华邑大成实业有限公司董事，深圳市规划协会副会长，深圳市城市规划委员会法定图则委员会委员、深圳市龙岗区人大常委会法制和内务司法工作委员会委员、中国城市规划学会小城镇学术委员会委员，惠州市人民政府决策咨询委员会委员。

  截至目前，肖靖宇先生通过云南望远商务信息咨询有限公司间接持有公司481.70 万股，持股比例 3.19%。与持有公司 5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。
二、独立董事候选人


  1、刘鲁鱼先生

  刘鲁鱼先生：1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，经济学博士。曾任深圳综合开发研究院信息部负责人、市场研究所副所长、企业与市场研究中心主任、研究员，深圳市第四，第五，第六届人大代表，深圳市人民代表大会常务委员会计划预算委员会委员。目前兼任人人乐连锁商业集团股份有限公司独立董事，深圳市农产品集团股份有限公司独立董事。

  截至目前，刘鲁鱼先生未持有本公司股份。与持有公司 5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。

  2、王文若女士

  王文若女士：1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。曾任交通银行会计科长、支行副行长，光大银行深圳宝城支行行长，中信银行深圳宝安支行行长。目前兼任深圳市豪鹏科技股份有限公司独立董事，国民技术股份有限公司独立董事，深圳市金证科技股份有限公司独立董事。

  截至目前，王文若女士未持有本公司股份。与持有公司 5%以上股份的其他股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形，不是失信被执行人。