300777 深市 中简科技

证券代码：300777            证券简称：中简科技            公告编号：2024-016
              中 简科技股份有限公司

              2023 年度利润分配预案

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日
召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议，会议均审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将有关事项公告如下：

    一、2023 年度利润分配预案基本情况

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实
现归属上市公司股东的净利润 289,168,733.63 元，母公司实现的净利润为 290,183,601.58 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照 2023 年度母公司单体实现净利润提取 10%法定盈余公积金29,018,360.16 元后，则 2023 年公司合并报表口径实现的可供分配利润为 260,150,373.47 元。

    2023 年，虽然公司业绩下滑，但公司董事会高度重视投资者利
益，结合公司发展需要，公司计划以总股本 439,707,537 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 1.19 元（含税），拟分派现金股利共计 52,325,196.90 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全
体股东每 10 股转增 0 股。

    二、利润分配预案的合法性、合理性

    近年来，公司研发支出保持刚性投入，市场开拓、产品验证等均面临投入，需要留存资金用于日常运行，剩余未分配利润将结转以后年度分配，有利于公司未来的可持续发展。上述利润分配方案，符合公司《章程》的规定，有利于公司未来的可持续发展。

    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理、可行。

    该预案已经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见，
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 23 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    三、其他说明

    本次公司利润分配预案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议
批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

                                中简科技股份有限公司董事会

                                          2024 年 4 月 23 日