300777 深市 中简科技

证券代码：300777            证券简称：中简科技            公告编号：2023-015
              中 简科技股份有限公司

              2022 年度利润分配预案

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确 、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 23 日
召开了第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，会议均审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》。现将有关事项公告如下：

    一、2022 年度利润分配预案基本情况

    经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实
现归属上市公司股东的净利润 595,505,265.66 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,按照 2022 年度母公司单体实现净利润提取10%法定盈余公积金 59,544,746.83 元后，则 2022 年可实现的可供分配利润为 535,960,518.83 元。

    公司计划以总股本 439,574,787 股为基数向全体股东每 10 股派
发现金股利 2.5 元（含税），拟分派现金股利共计 109,893,696.75 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

    二、利润分配预案的合法性、合理性


    因公司处于高速发展阶段，需要留存未分配利润用于后续技改以及日常营运的需求，管理层在综合考虑公司股利分配政策、公司未来发展和投资者合理回报等因素后，作出了上述利润分配方案，符合公司《章程》的规定，有利于公司未来的可持续发展。

    本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等制度关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。该利润分配预案合法、合规、合理、可行。

    该预案已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立 意见，
具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 26 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    二、其他说明

    本次公司利润分配预案尚须提交公司 2022 年年度股东大会审议
批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

                                中简科技股份有限公司董事会
                                          2023 年 4 月 26 日