300777 深市 中简科技

 证券代码：300777            证券简称：中简科技            公告编号：2020-031
                中简科技股份有限公司

            2019 年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会无否决提案的情形；

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开情况

  1.现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日（周五）下午 2:00。
  2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2020 年 5 月 8 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 5
月 8 日上午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

  3.现场会议召开地点：江苏省常州市新北区通江路 500 号金陵江南大饭店

  4.表决方式：现场投票和网络投票表决

  5.会议召集人：公司董事会

  6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生

  7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章
程》的规定。

  二、会议出席情况

  1.股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 50 人，代表股份 351,307,122 股，占上市公司总股份的 87.8246％。其中：通过现场投票的股东 46 人，代表股份 345,739,315 股，占上市公司总
股份的 86.4327％。 通过网络投票的股东 4 人，代表股份 5,567,807
股，占上市公司总股份的 1.3919％。

  2.中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 37 人，代表股份 89,176,005 股，占上市公司总股份的 22.2934％。其中：通过现场投票的股东 33 人，代表股份 83,608,198 股，占上市公司总股份的 20.9015％。通过网络投票的股东 4 人，代表股份 5,567,807股，占上市公司总股份的 1.3919％。

  3.公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议。

  4.北京海润天睿律师事务所指派高山律师、黄浩律师对本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

  三、会议审议和表决情况

  1．审议通过了《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》

  总表决情况：同意 351,307,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000 ％ ； 反 对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 89,176,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


  2.审议通过了《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

  总表决情况：同意 351,307,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000 ％ ； 反 对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 89,176,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  3.审议通过了《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》

  总表决情况：同意 351,307,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000 ％ ； 反 对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 89,176,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  4.审议通过了《关于 2019 年度利润分配的议案》

  总表决情况：同意 351,300,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9980％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0020％。


  中小股东总表决情况：同意 89,169,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9921％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份
的 0.0000％；弃权 7,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0078％。

  5.审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》

  总表决情况：同意 351,302,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对 5,000 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 89,171,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9944％；反对 5,000 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0056％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  6.审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构及其审计费用的议案》

  总表决情况：同意 351,307,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000 ％ ； 反 对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 89,176,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  7.审议通过了《关于董事、监事薪酬的议案》


  总表决情况：同意 351,307,122 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000 ％ ； 反 对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 89,176,005 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股
份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  四、律师出具的法律意见

  本次股东大会经北京海润天睿律师事务所高山律师、黄浩律师现场见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》及其他有关法律、法规的规定，会议形成的决议合法、有效。

  五、备查文件

  1.《中简科技科技股份有限公司 2019 年度股东大会决议》；
  2.《北京海润天睿律师事务所关于中简科技股份有限公司 2019年度股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

                            中简科技股份有限公司董事会

                                  2020 年 5 月 8 日