证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2021-056
武汉帝尔激光科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 9 月 10
日以现场及通讯表决形式召开了第三届董事会第一次会议，会议通知于 2021 年
9 月 10 日公司 2021 年第二次临时股东大会选举产生第三届董事会成员后，经全
体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限，以现场和通讯等方式通知了全体董事。
会议经半数以上董事推选由董事李志刚先生召集主持，会议应出席董事 7
名，实际出席 7 名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：
（一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
选举李志刚先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等相关规定，公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。公司第三届董事会专门委员会组成情况如下：
2、薪酬与考核委员会：吴裕斌（召集人）、赵茗、王永海
3、提名委员会：齐绍洲（召集人）、李志刚、吴裕斌
4、战略委员会：李志刚（召集人）、段晓婷、王永海
以上各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定，聘任李志刚先生为公司总经理，聘任段晓婷女士、朱凡先生、刘常波先生为公司副总经理，聘任刘志波先生为公司董事会秘书兼财务总监。以上高级管理人员任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。（简历详见附件）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任严微女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于聘任公司内部审计部负责人的议案》
聘任王业海先生担任公司内部审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
调整闲置募集资金及自有资金进行现金管理额度的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
三、备查文件
1、《武汉帝尔激光科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；
2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
武汉帝尔激光科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 10 日
附件：相关人员个人简历
一、董事长、总经理
李志刚先生，1976 年 6 月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久
居留权，入选湖北省“百人计划”、武汉东湖新技术开发区“3551 人才计划”、
武汉市“博士资助计划”；2002 年入选 Singapore Institute of Manufacturing
Technology 和华中科技大学的联合培养计划，并于 2004 年 6 月获得华中科技大
学物理电子学博士学位；2004 年 7 月至 2008 年 4 月就职于珠海市粤茂激光设备
工程有限公司，任总经理；2008 年 4 月创立帝尔有限，历任执行董事、董事长、
总经理。2015 年 9 月 7 日至今，任公司董事长、总经理；2019 年至今，任全资
子公司帝尔无锡执行董事；2021 年 6 月至今，任全资子公司帝尔义乌执行董事。
截至本公告日，李志刚先生直接持有本公司股份总数的 42.51%，间接通过
武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）控制本公司股份总数的 3.00%，合计控制本公司 45.51%的股份，为公司的控股股东、实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、专门委员会委员简历
1、李志刚先生简历，见“董事长、总经理简历”。
2、段晓婷女士，1976 年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。
1999年毕业于华中师范大学，1999年6月至2006年，任职于武汉人才专修学院、武汉国际会展中心股份有限公司、武汉德宝机电设备制造有限公司、珠海恒基达
鑫国际化工仓储股份有限公司；2009 年 4 月至 2014 年 4 月任职帝尔有限；2014
年 4 月至 2016 年 4 月任职武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司，2014 年 4 月至
今任公司董事、办公室主任、副总经理，武汉速能企业执行事务合伙人委派代表，
武汉赛能企业监事；2019 年 1 月至今任帝尔无锡监事。2021 年 6 月至今，任全
资子公司帝尔义乌监事。
截至本公告日，段晓婷女士持有公司股份总数的 8.73%，段晓婷女士与副总
经理刘常波先生系夫妻关系，除此之外，其与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定
3、赵茗女士，1976 年出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留
权。2005 年 5 月华中科技大学博士毕业；2006 年至 2007 年在美国内布拉斯加-
林肯大学（University of Nebraska Lincoln）从事博士后研究。现任华中科技大学光学与电子信息学院光电工程系副教授、公司独立董事。
截至本公告日，赵茗女士未直接持有本公司股份，其与持有公司 5%以上股
份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
4、王永海先生，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外居留权，博士研究生，
教授、博士生导师。1987 年 9 月至 1993 年 4 月任武汉大学经济学院会计审计系
讲师，1993 年 4 月至 1996 年 9 月任武汉大学经济学院会计审计系副教授，1996
年 9 月至今任武汉大学会计系教授，历任武汉大学经济学院院长助理、商学院会计系主任，经济与管理学院副院长，兼任全国会计专业学位(MPAcc)教育指导委员会委员，中国会计学会财务管理专业委员会委员，中国会计学会教育分会常务理事，湖北省会计学会副会长，湖北省审计学会副会长。现任武汉大学教授、博士生导师、三峡新能源独立董事。
截至本公告日，王永海先生未直接持有本公司股份，其与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
留权。2001 年 6 月武汉大学经济学专业博士毕业，2002 年 3 月至 2003 年 3 月在
美国佐治亚州立大学金融系从事博士后研究。1988 年 7 月至 1989 年 8 月在河南
省平顶山绢麻纺织印染总厂担任技术员。1989 年 9 月至 1991 年 9 月在广东省东
莞市长安镇福安纺织印染有限公司担任技术员。1996 年 6 月至今在武汉大学工作，历任经济与管理学院讲师、副教授、世界经济系副主任、教授、博士生导师，欧洲问题研究中心主任、气候变化与能源经济研究中心主任。
截至本公告日，齐绍洲先生未直接持有本公司股份，其与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
6、吴裕斌先生，1963 年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居
留权。1987 年中国科学院光电技术研究所光学硕士毕业。1987 年 7 月至今在华中科技大学工作，历任讲师、副教授。
截至本公告日，吴裕斌先生未直接持有本公司股份，其与持有公司 5%以上
股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.4 条所规定的情形，不属
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