300775 深市 三角防务

证券代码：300775        证券简称：三角防务          公告编号：2023-026
债券代码：123114        债券简称：三角转债

          西安三角防务股份有限公司

  关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  根据经营发展及战略规划需要，西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金人民币 100 万元设立全资子公司沈阳三角防务科技有限责任公司。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次投资设立全资子公司事项在公司董事长权限内，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  一、工商注册登记基本情况

  近日，该全资子公司已完成相关工商注册登记手续，并取得沈阳市沈北新区市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体情况如下：
  名称：沈阳三角防务科技有限责任公司

  统一社会信用代码：91210113MAC9P2XGX9

  类型：有限责任公司（法人独资）

  住所：辽宁省沈阳市沈北新区蒲昌路 22 号（4081 门）D35

  法定代表人：虢迎光


  注册资本：壹佰万元整

  成立日期：2023 年 2 月 17 日

  股权结构：公司持有 100%股权

  经营范围：一般项目：有色金属合金销售，机械设备销售，金属制品销售，仪器仪表销售，金属材料销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，国内货物运输代理，货物进出口，技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

  二、设立子公司的目的、存在的风险及对公司的影响

  公司设立全资子公司是根据公司经营发展及战略规划的需要，有助于公司进一步整合优化资源，完善公司产业发展布局，有利于企业的长远发展。

  全资子公司成立后可能面临宏观环境、行业政策、市场周期变化等方面的风险因素，未来经营情况存在不确定性的风险，公司将积极提升管理水平，健全子公司的治理结构，强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

  本次投资设立全资子公司的资金为公司自有资金，不会对公司财务和经营活动产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合全体股东的利益和公司发展战略。

  三、备查文件

  1、沈阳三角防务科技有限责任公司《营业执照》。

特此公告。

                            西安三角防务股份有限公司
                                    董事会

                                2023 年 3 月 31 日