300775 深市 三角防务

证券代码：300775        证券简称：三角防务      公告编号：2022-005
债券代码：123114        债券简称：三角转债

          西安三角防务股份有限公司

            关于终止对外投资的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、对外投资概述

  为积极拓展产业链，提升公司营业收入和净利润， 西安三角防务股份有限公司（以下简称“三角防务”） 通过全资子公司西安三航材料科技有限责任公司 （以下简称“三航材料”） 与上市公司三人行传媒集团股份有限公司（股票简称：三人行，股票代码： 605168）下属全资子公司宁波众行投资有限公司（以下简称“宁波众行”）出资成立合伙企业西安三航众行新材料合伙企业（有限合伙）（以下简称“三航众行”或“合伙企业” ），主要投向航空先进材料生产研发相关企业。合伙企业总认缴出资额为人民币 1 亿元，由三航材料作为执行事务合伙人并认缴出资 5,100 万元，宁波众行认缴出资

4,900 万元。具体内容详见公司 2021 年 5 月 17 日于巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立合伙企业暨对全资子公司增资的公告》（公告编号： 2021-029）。

  二、本次终止对外投资及拟注销合伙企业事项概述


  （一）终止对外投资的基本情况

  公司结合自身发展阶段及战略发展方向，综合考虑目前行业政策、市场环境等因素，经和宁波众行投资有限公司进行友好协商，双方拟终止对三航众行的投资。

  本次终止对外投资及注销子公司事项不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，本次终止对外投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需经公司董事会、股东大会审议。

  （二）拟注销的控股企业基本情况

  名称：西安三航众行新材料合伙企业（有限合伙）

    统一社会信用代码： 91610137MAB0W3CE01

    注册资本：壹亿元整

    类型：有限合伙企业

    成立日期： 2021 年 5 月 14 日

    执行事务合伙人：西安三航材料科技有限责任公司

    合伙期限：长期

  经营范围： 一般项目：锻件及粉末冶金制品制造；金属材料制造；有色金属合金制造；高性能纤维及复合材料制造；合成材料制造
（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：武器装备研发、生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体以审批结果为准）

  主要经营场所：陕西省西安市国家航空高技术产业基地蓝天二路8 号

  出资情况：三航材料持有 51%出资份额、宁波众行持有 49%出资份额

  三、本次终止对外投资对公司的影响

  本次终止对“三航众行”的投资，前期已缴纳的投资款将全额收回，不会对公司的财务状况及经营活动产生重大影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  四、报备文件

  1、西安三航众行新材料合伙企业（有限合伙）合伙人决议

  特此公告。

                              西安三角防务股份有限公司

                                      董事会

                                  2022 年 1 月 26 日