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300775 深市 三角防务


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三角防务:2019年第四次临时股东大会决议公告

公告日期:2019-09-11


证券代码:300775        证券简称:三角防务          公告编号:2019-030
          西安三角防务股份有限公司

      2019 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议

  二、会议召开情况

  (一)会议召开时间

  (1)现场会议:2019年9月11日(星期三)下午 14:30 开始
  (2)网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年9月11日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00 期间的任意时间。

  (二)会议召开地点:西安市航空基地蓝天二路8号公司会议室。
  (三)会议召集人

  西安三角防务股份有限公司董事会。

  (四)投票方式

  本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

  本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社
会公众股股东提供网络形式的投票平台。

  (五)会议主持人

  本次会议由公司董事长严建亚主持召开。

  (六)本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

  三、会议出席情况

  (一)股东出席会议情况

  股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东4人,代表股份110,000,000股,占上市公司总股份的22.1998%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东4人,代表股份110,000,000股,占上市公司总股份的22.1998%。

  中小股东出席的总体情况:通过现场和网络投票的股东2人,代表股份20,000,000股,占上市公司总股份的4.0363%。其中:通过现场投票的股东0人,代表股份0股,占上市公司总股份的0.0000%。通过网络投票的股东2人,代表股份20,000,000股,占上市公司总股份的4.0363%。

  中小股东是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

  (二)公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。

  (三)见证律师列席了会议。


  四、议案审议表决情况

  本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

  审议通过《关于2019年半年度利润分配预案的议案》

  总表决情况:同意的有110,000,000股,占出席会议有效表决权股份总数的100.0000%;反对的有0股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;弃权的有0股,占出席会议有效表决权股份总数的
0.0000%。

  中小股东表决情况:同意的有20,000,000股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100.0000%;反对的有0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%;弃权的有0股,占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

  表决结果:通过。

  五、律师见证情况

  (一)律师事务所名称:北京市康达(西安)律师事务所

  (二)律师姓名:焦克琳律师、李丽霞律师

  (三)结论性意见:本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公
  司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件
  以及 《公司章程》的相关规定,合法、有效。

  六、备查文件

  1. 西安三角防务股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议
  2.北京市康达(西安)律师事务所《关于西安三角防务股份有限
公司2019年第四次临时股东大会的法律意见书》

  特此公告。

                                西安三角防务股份有限公司
                                          董事会

                                      2019年9月11日