西安三角防务股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告
保荐机构（主承销商）：
西安三角防务股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过4,955万股人民币普通股（A股）（以下简称“本次发行”）的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]680号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行规模不超过4,955万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量不超过3,468.50万股，占本次发行数量的70.00%，网上初始发行数量不超过1,486.50万股，占本次发行数量的30.00%。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）中航证券有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）定于2019年5月9日举行网上路演，敬请广大投资者关注。
一、网上路演网址：全景网（http://rs.p5w.net）
二、网上路演时间：2019年5月9日（T-1日，周四）14:00-17:00
三、参加人员：发行人管理层主要成员和本次发行的保荐机构（主承销商）相关人员。
本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定网站（巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网，网址www.cnstock.com；证券时报网，网址www.stcn.com和证券日报网，网址www.zqrb.cn）查阅。
敬请广大投资者关注。
发行人：西安三角防务股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
2019年5月8日
（本页无正文，为《西安三角防务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网上路演公告》之盖章页）
发行人：西安三角防务股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《西安三角防务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网
上路演公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中航证券有限公司
年 月 日
