300775 深市 三角防务

三角防务:第一届董事会第十三次会议决议 
   西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会
议于2017年5月l7日以现场会议的方式在西安市阎良区蓝天二路8号西安三角
防务股份有限公司会议室召开。参加本次投票表决的董事II名，会议的召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《西安三角防务股份有艰公司章程》
的有关规定，会议的决议合法、有效。
    经董事以表决票投票的方式表决，同意通过以下议案，并形成决议如下：
    1．审议通过《关于公司符合首次公开发行股票并在创业板上市条件的议案》；
    经审查，公司符合《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业
板上市管理办法》等法律法规规定的首次公开发行股票并在创业板上市的条件。
    表决结果：同意II票：反对0票：弃权0票。
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