倍杰特集团股份有限公司
证券代码：300774 证券简称:倍杰特 公告编号：2023-008
倍杰特集团股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2023年4月20日上午10:00在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议通知已于2023年4月10日以邮件、专人送达等方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人,会议由董事长权秋红女士召集并主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《倍杰特集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2022年度总经理工作报告>的议案》
董事会经审议，认为《2022年度总经理工作报告》真实、客观地反映了2022年度公司经营管理层的工作内容，公司经营管理层有效地执行了股东大会和董事会的各项决议，勤勉尽责开展各项工作，为公司的业务拓展和经营发展做出了突出贡献。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
董事会经审议，认为《2022年度董事会工作报告》真实、客观地反映了2022年度公司董事会的工作内容，董事会切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司稳定、健康、持续的发展战略。
公司独立董事向董事会提交了独立董事2022年度述职报告，并将在公司2022年度股东大
会上述职。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、审议通过《关于<2022年年度报告>及其摘要的议案》
董事会经审议，认为《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、客观反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、审议通过《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
董事会经审议，认为《2022年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具 体 内 容 详 见 公 司 在 中 国 证 监 会 指 定 的 创 业 板 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、审议通过《关于2022年度利润分配预案的议案》
董事会经审议，认为公司2022年度利润分配预案在符合利润分配原则、保证公司稳健经营和长远发展的前提下做出的，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，有利于全体股东共同分享公司发展的经营成果，同意公司2022年度利润分配预案。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
6、审议通过《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》
董事会经审议，认为公司结合自身经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，有效保障了经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息披露真实、完整，为提高经营效率和效果，促进实现发展战略提供了保证。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《倍杰特集团股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZG11088），中信建投证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见。
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表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
7、审议通过《关于<2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会经审议，认为《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2022年度募集资金的存放与使用情况，2022年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关法律、法规的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该报告出具了《倍杰特集团股份有限公司募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2023]第ZG11087号），中信建投证券股份有限公司对该报告发表了专项核查意见。
以上具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
8、审议通过《关于会计政策变更的议案》
董事会经审议，同意公司根据中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则变更相应的会计政策。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
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9、审议通过《关于<2023年第一季度报告>的议案》
董事会经审议，认为公司《2023年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和
深圳证券交易所的相关规定，报告内容符合《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的要求，真实、客观反映了公司2023年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
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表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
10、审议通过《关于向金融机构申请授信额度的议案》
董事会经审议，同意公司向金融机构申请综合授信额度，合计不超过8,100万元，期限1年，业务品种包括但不限于银行承兑汇票、非融资性保函、国内及国际信用证、贷款等。在上述授信额度范围内，公司实际融资金额以金融机构向公司实际提供的融资金额为准，上述综合授信具体事宜以实际签署的协议内容为准，并授权公司法定代表人或其授权人员代表公司办理上述授信额度内的相关手续，并签署相关法律文件。
本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
11、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
董事会经审议，同意根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》有关规定，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》进行相应修订。
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表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
12、审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
董事会经审议，同意根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，对《董事会秘书工作制度》进行相应修订。
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13、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
董事会经审议，同意根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他相关的法律、行政法规并参照《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，对《独立董事工作制度》进行相应修订。
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本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
14、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
董事会经审议，同意根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，对《对外担保管理制度》进行相应修订。
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本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
15、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
董事会经审议，同意根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，以及《公司章程》，结合公司的实际情况，对《对外投资管理制度》进行相应修订。
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表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
16、审议通过《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
董事会经审议，同意根据《公司法
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