300774 深市 倍杰特

                                                          倍杰特集团股份有限公司

证券代码：300774              证券简称:倍杰特              公告编号：2022-014
              倍杰特集团股份有限公司

            关于拟修订《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    倍杰特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年04月19日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，同意公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件，对《公司章程》进行相应修订。具体内容如下：

    一、《公司章程》修订对照表

            修订前《公司章程》                          修订后《公司章程》

  编号                  内容                    编号                  内容

 第二条      ……                            第二条          ……

              公司以发起设立方式设立；在北京                  公司以发起设立方式设立；在北
          市工商行政管理局大兴分局注册登记，              京经济技术开发区市场监督管理局注
          取得营业执照，统一社会信用代码为              册登记，取得营业执照，统一社会信
          911101157667548264。                            用代码为

                                                          911101157667548264。

 第 二 十      公司收购本公司股份，可以选择下  第二十四条      公司收购本公司股份，可以通过
 四条    列方式之一进行：                                公开的集中交易方式，或者法律、行
          （一）集中竞价交易方式；                        政法规和中国证监会认可的其他方式
          （二）要约方式；                                进行。

          （三）法律法规和中国证监会认可的其                  公司因本章程第二十三条第一款
          他方式。                                        第（三）项、第（五）项、第（六）
                                                          项规定的情形收购本公司股份的，应
                                                          当通过公开的集中交易方式进行。

 第 二 十      公司因本章程第二十三条第一款第  第二十五条      公司因本章程第二十三条第一款
 五条    （一）项、第（二）项的原因收购本公              第（一）项、第（二）项的原因收购
          司股份的，应当经股东大会决议；公司              本公司股份的，应当经股东大会决
          因第二十三条第一款第（三）项、第              议；公司因第二十三条第一款第
          （五）项、第（六）项规定的情形收购              （三）项、第（五）项、第（六）项
          本公司股份的，应经三分之二以上董事              规定的情形收购本公司股份的，可以
          出席的董事会会议决议。                          依照本章程的规定或者股东大会的授

            ……                                        权，经三分之二以上董事出席的董事
                                                        会会议决议。

                                                            ……

第 二 十      公司董事、监事、高级管理人员、  第二十九条      公司董事、监事、高级管理人
九条    持有本公司股份5%以上的股东，将其持              员、持有本公司5%以上股份的股东，
        有的本公司股票在买入后6个月内卖              将其持有的本公司股票或者其他具有
        出，或者在卖出后6个月内又买入，由              股权性质的证券在买入后6个月内卖
        此所得收益归本公司所有，本公司董事              出，或者在卖出后6个月内又买入，
        会将收回其所得收益。但是，证券公司              由此所得收益归本公司所有，本公司
        因包销购入售后剩余股票而持有5%以上              董事会将收回其所得收益。但是，证
        股份的，卖出该股票不受 6 个 月时间              券公司因包销购入售后剩余股票而持
        限制。                                          5%以上股份的，以及有中国证监会规
            公司董事会不按照前款规定执行              定的其他情形的除外。

        的，股东有权要求董事会在 30 日内执                  前款所称董事、监事、高级管理
        行。 公司董事会未在上述期限内执行              人员、自然人股东持有的股票或者其
        的，股东有权为了公司的利益以自己的              他具有股权性质的证券，包括其配
        名义直接向人民法院提起诉讼。                    偶、父母、子女持有的及利用他人账
            公司董事会不按照前款的规定执行              户持有的股票或者其他具有股权性质
        的，负有责任的董事依法承担连带责              的证券。

        任。                                                公司董事会不按照本条第一款规
                                                        定执行的，股东有权要求董事会在30
                                                        日内执行。公司董事会未在上述期限
                                                        内执行的，股东有权为了公司的利益
                                                        以自己的名义直接向人民法院提起诉
                                                        讼。

                                                            公司董事会不按照本条第一款的
                                                        规定执行的，负有责任的董事依法承
                                                        担连带责任。

第 四 十      股东大会是公司的权力机构，依法  第四十条        股东大会是公司的权力机构，依
条      行使下列职权：                                  法行使下列职权：

        ……                                            ……

        （九）对公司合并、分立、解散、清算              （九）对公司合并、分拆、分立、解
        或者变更公司形式作出决议；                      散、清算或者变更公司形式作出决
        ……                                            议；

        （十五）审议股权激励计划；                      ……

        ……                                            （十五）审议股权激励计划和员工持
                                                        股计划；

                                                        ……

第 四 十      公司下列对外担保行为，须经董事  第四十一条      公司下列对外担保行为，须经董
一条    会审议通过后提交股东大 会审议通              事会审议通过后提交股东大 会审议
        过：                                            通过：

            ……                                            ……

        （四）连续十二个月内担保金额超过公              （四）公司的对外担保总额，超过最
        司最近一期经审计净资产的50%且绝对              近一期经审计总资产的30%以后提供
        金额超过 5000 万元；                            的任何担保；

        （五）连续十二个月内担保金额超过公              （五）公司在一年内担保金额超过公
        司最近一期经审计总资产的 30%；                  司最近一期经审计总资产30%的担
        ……                                            保；

                                                        ……

第 五 十      股东决定自行召集股东大会的，须                  监事会或股东决定自行召集股东
二条    书面通知董事会，同时向公司所在地中              大会的，须书面通知董事会，同时向
        国证监会派出机构和深交所备案。                  深交所备案。

            在股东大会决议公告前，召集