证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-027
拉卡拉支付股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024 年 8 月 9 日，拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十四次会议以通讯方式召开。本次会议以定期会议方式召集与召开，会议通知已于 2024 年
7 月 30 日以邮件方式送达公司全体董事。会议应出席董事 7 人，实际出席会议董事 7 人。
会议由董事长孙陶然先生主持。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事认真审议并通过了如下议案，并决议如下：
（一）通过《关于审议公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
公司《2024 年半年度报告》《2024 年半年度报告摘要》符合法律、行政法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年上半年的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本项议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司 2024 年半年度报告》及《公司 2024 年半年度报告摘要》等相关公告。
（二）通过《关于审议公司 2024 年中期利润分配方案的议案》
鉴于公司目前盈利状况良好，为积极回报股东，根据中国证监会鼓励分红的有关规定以及《公司章程》中关于利润分配政策的要求，在保证公司健康可持续发展的情况下，公司
2024 年中期利润分配方案为：以 800,019,942 股（公司总股本 800,020,000 股扣除已回购
股份 58 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4 元（含税），合计派发现金
股利人民币 320,007,976.80 元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本。利润分配方案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配比例不变的原则进行分派。
此项议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司 2024 年中期利润分配方案的公告》。
（三）通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：全部董事表决结果为 7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交股东大会审议。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
（四）通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
内容详见公司同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件：
1、第三届董事会第二十四次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。
特此公告。
拉卡拉支付股份有限公司董事会
2024 年 8 月 10 日
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