300773 深市 拉卡拉

 证券代码：300773              证券简称：拉卡拉            公告编号：2024-017
                  拉卡拉支付股份有限公司

            关于公司 2023 年度利润分配方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于审议 2023 年度利润分配方案的议案》，本方案尚需要提交 2023 年度股东大会审议，具体情况如下：

  一、利润分配方案基本情况

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现净利润
457,060,497.86元，母公司 2023 年度实现净利润794,208,252.85元。截至 2023 年 12 月
31 日母 公司累计未分配利 润 为 1,461,382,337.41 元，合并报 表未分配 利润为
1,189,127,302.94 元。

  鉴于公司目前盈利状况良好，为积极回报股东，根据中国证监会鼓励分红的有关规定以及《公司章程》中关于利润分配政策的要求，在保证公司健康可持续发展的情况下，公司 2023
年度利润分配方案为：以 800,019,942 股（公司总股本 800,020,000 股扣除已回购股份 58
股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），合计派发现金股利人民币 400,009,971.00 元（含税）。本次利润分配方案不送红股、不以资本公积转增股本，
该分配方案未超出截至 2023 年 12 月 31 日的可分配范围。

  董事会审议上述利润分配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则进行分派。

  二、利润分配预案的合法性、合规性

  公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》、《中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《中国证监会上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。

  该方案已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十四次会议通过，具体
内容详见公司于2023年4月19日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的相关公告。

  本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

  三、备查文件

  1、第三届董事会第二十二次会议决议公告；

  2、第三届监事会第十四次会议决议公告。

                                                  拉卡拉支付股份有限公司董事会
                                                        2024 年 4 月 19 日