证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2022-012
拉卡拉支付股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 28 日召开了第三
届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和
国公司法》、《中华人民共和国证券法》以及 2022 年 1 月份中国证券监督管理委员会与
深圳证券交易所发布修订后的《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章及规范性文件的规定，公司结合实际业务发展，对《公司章程》的有关条款进行修 订。具体修订内容如下：
《公司章程》原内容 《公司章程》修订后内容
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利
的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利
义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公
司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东
司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、
可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、
总经理和其他高级管理人员。
总经理和其他高级管理人员。
公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、
开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。
第十九条 公司目前的股本总额为 80,001 万元，股 第十九条 公司目前的股本总额为 80,0021 万元，
份总数为 80,001 万股，均为普通股。 股份总数为 80,0021 万股， 均为普通股。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行
政法规、部门规章和本章程的规定，收购公司的股 第二十三条 公司不得收购本公司股份。但是，有下
份： 列情形之一的除外：
（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股份的其他公司合并； （二）与持有本公司股份的其他公司合并；
（三）将股份用于员工持股计划或者股权激励； （三）将股份用于员工持股计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分立决
议持异议，要求公司收购其股份； 议持异议，要求公司收购其股份；
（五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股 （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股
票的公司债券； 票的公司债券；
（六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必需。除上述情形外，公司不得收购本公司股份。公司收 公司收购本公司股份的，应当依照《证券法》的规购本公司股份的，应当依照《证券法》的规定履行 定履行信息披露义务。
信息披露义务。
第三十八条 公司股东承担下列义务： 第三十八条 公司股东承担下列义务：
（一）遵守法律、行政法规和公司章程； （一）遵守法律、行政法规和公司章程；
（二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金； （二）依其所认购的股份和入股方式缴纳股金；
（三）除法律、法规规定的情形外，不得退股； （三）除法律、法规规定的情形外，不得退股；
（四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的 （四）不得滥用股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任 利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任
损害公司债权人的利益； 损害公司债权人的利益；
公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损 （五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其
失的，应当依法承担赔偿责任。 他义务。
公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任， 公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公 失的，应当依法承担赔偿责任。
司债务承担连带责任。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，
（五）法律、行政法规及本章程规定应当承担的其 逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公
他义务。 司债务承担连带责任。
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使
下列职权： 下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事， （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，
决定有关董事、监事的报酬事项； 决定有关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；
（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方
案； 案；
（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方
案； 案；
（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；
（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公
司形式等事项作出决议； 司形式等事项作出决议；
（十）修改本章程； （十）修改本章程；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；（十二）审议批准本章程第四十二条规定的担保事 （十二）审议批准本章程第四十二条规定的担保事
项； 项；
（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超 （十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项，以及本 过公司最近一期经审计总资产 30%的事项，以及本
章程第四十三条规定的交易事项； 章程第四十三条规定的交易事项；
（十四）审议批准变更募集资金用途事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十五）审议股权激励计划； （十五）审议股权激励计划和员工持股计划；
...... ......
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会
审议通过： 审议通过：
（一） 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% （一） 单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%
的担保； 的担保；
（二） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超 （二） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担 过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担
保； 保；
（三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 （三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
保； 保；
（四） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期 （四） 公司在一年内担保金额超过公司最近一期经
经审计总资产的 30%； 审计总资产的 30%的担保；
（五） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期 （五） 公司的对外担保总额，超过最近一期经审计
经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元 总资产的百分之三十以后提供的任何担保；
人民币； （六）连续十二个月内担保金额超过公司最近一期
（六） 对股东及其关联人提供的担保； 经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元
（七） 深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保 人民币；
情形。 （七） 对股东及其关联人提供的担保；
股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出 （八） 深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 情形。
股东大会审议前款第（六）项担保事项时，该股东 股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出或受该股东支配的股东，不得参与该项表决，该项 席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
表决由出席股
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