证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2021-033
拉卡拉支付股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 9 日召开了第二届董
事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，由于 2020 年公司实施权益分派，总股本由 40,001 万股变更为 80,002 万股，以及根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《证券法》及《上市公司章程指引》的有关规定，对《公司章程》中相应条款进行修订。具体修订情况如下：
原内容 修订后内容
第六条 公司注册资本为人民币 40,001 万元。 第六条 公司注册资本为人民币 80,002 万元。
第十九条 公司目前的股本总额为 40,001 万元，股 第十九条 公司目前的股本总额为 80,002 万元，股
份总数为 40,001 万股， 均为普通股。 份总数为 80,002 万股， 均为普通股。
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、
持有公司股份 5%以上的股东，将其持有的公司股票
或者其他具有股权性质的证券在买入后 6 个月内卖
第二十九条 公司董事、监事、高级管理人员、 出，或者在卖出后 6 个月内又买入，由此所得收益
持有公司股份 5%以上的股东，将其持有的公司股票 归公司所有，公司董事会将收回其所得收益。但是，
或者在买入后 6 个月内卖出，或者在卖出后 6 个月 证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股
内又买入，由此所得收益归公司所有，公司董事会 份的，以及有国务院证券监督管理机构规定的其他将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售 情形的，卖出该股票不受 6 个月时间限制。
后剩余股票而持有 5%以上股份的，卖出该股票不受
6 个月时间限制。 前款所称董事、监事、高级管理人员和自然人股东
持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其
…… 配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有的股
票或者其他具有股权性质的证券。
……
第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法 第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法
行使下列职权： 行使下列职权：
…… ……
（十六）审议批准公司与关联人发生的交易金额在 （十六）审议批准公司与关联人发生的交易金额在1,000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净 3,000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易（公司获赠现金资产 资产绝对值 5%以上的关联交易（提供担保除外）事
和提供担保除外）事项； 项；
…… ……
公司与关联人发生的下列交易，可以豁免提交股东
大会审议：
（一）公司参与面向不特定对象的公开招标、公开
拍卖的（不含邀标等受限方式）；
（二）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金
资产、获得债务减免、接受担保和资助等；
（三）关联交易定价为国家规定的；
（四）关联人向公司提供资金的，利率不高于中国
人民银行规定的同期贷款利率标准；
（五）公司按与非关联人同等交易条件，向董事、
监事、高级管理人员提供产品和服务的。
第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会 第四十二条 公司下列对外担保行为，须经股东大会
审议通过： 审议通过：
（一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10% （一）单笔担保额超过最近一期经审计净资产 10%
的担保； 的担保；
（二） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超 （二） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担 过最近一期经审计净资产的 50%以后提供的任何担
保； 保；
（三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担 （三）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担
保； 保；
（四） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期 （四） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期
经审计总资产的 30%； 经审计总资产的 30%；
（五） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期 （五） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期
经审计净资产的 50%且绝对金额超过 3,000 万元 经审计净资产的 50%且绝对金额超过 5,000 万元人
人民币； 民币；
（六） 对股东及其关联人提供的担保； （六） 对股东及其关联人提供的担保；
（七） 深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保 （七） 深圳证券交易所或公司章程规定的其他担保
情形。 情形。
股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出 股东大会审议前款第（四）项担保事项时，应经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。 席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会审议前款第（六）项担保事项时，该股东 股东大会审议前款第（六）项担保事项时，该股东或受该股东支配的股东，不得参与该项表决，该项 或受该股东支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数 表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的半数
以上通过。 以上通过。
公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提
供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供
同等比例担保，属于前述第（一）项、第（二）项、
第（三）项、第（五）项情形的，可以豁免提交股
东大会审议。
第四十三条 公司发生的交易（受赠现金资产除外） 第四十三条 公司发生的交易（提供担保、提供财务达到下列标准之一的，须经股东大会审议通过： 资助除外）达到下列标准之一的，须经股东大会审（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计 议通过：
总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存 （一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计
在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存
（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相 在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业 （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相
收入的 50%以上，且绝对金额超过 3,000 万元人民 关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业
币； 收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元人民
（三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相 币；
关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相
的 50%以上，且绝对金额超过 300 万元人民币； 关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公 的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；
司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额 （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公
超过 3,000 万元人民币； 司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经 超过 5,000 万元人民币；
审计净利润的 50%以上， 且绝对金额超过 300 万 （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经
元人民币。 审计净利润的 50%以上， 且绝对金额超过 500 万
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值 元人民币。
计算。 上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值
上述“
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