证券代码：300772 证券简称：运达股份 公告编号：2024-089
运达能源科技集团股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议
于 2024 年 10 月 21 日以现场结合在线方式召开，会议通知及会议资料于 2024 年 10 月
18 日以传真、电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，会议由董事长高玲女士主持，本次会议召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并一致通过了以下议案：
（一）《关于选举公司董事长的议案》；
选举陈棋先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更董事长、总经理及补选专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-091）。
（二）《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》；
补选陈棋先生为第五届董事会战略与投资委员会召集人、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更董事长、总经理及补选专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-091）。
（三）《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》；
同意程晨光先生、朱可可先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于董事辞职及补选董事的公告》（公告编号：2024-092）。
（四）《关于聘任公司总经理的议案》；
聘任程晨光先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于变更董事长、总经理及补选专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-091）。
（五）《关于投资建设江美塘风电场项目的议案》；
公司拟以全资控股的江永县运达丰广新能源有限公司为主体，投资建设江美塘风电场项目，项目总投资为 60,080 万元。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-093）。
（六）《关于投资建设荆竹风电场二期工程项目的议案》；
公司拟以全资控股的蓝山县运达丰茂新能源有限公司为主体，投资建设荆竹风电场二期工程项目，项目总投资为 61,841 万元。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2024-093）。
（七）《关于江美塘风电场项目相关关联交易的议案》；
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事高玲女士、陈棋先生、贝仁
芳女士回避表决。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构财通证券股份
有限公司对该事项出具了同意的核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于与浙江省机电设计研究院有限公司关联交易的公告》（公告编号：2024-094）。
（八）《关于江美塘二期风电场项目相关关联交易的议案》；
表决情况：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事高玲女士、陈棋先生、贝仁
芳女士回避表决。
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议审议通过，保荐机构财通证券股份有限公司对该事项出具了同意的核查意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于与浙江省机电设计研究院有限公司关联交易的公告》（公告编号：2024-094）。
（九）《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
同意定于 2024 年 11 月 8 日（星期五）下午 2:30 在浙江省杭州市文二路 391 号西
湖国际科技大厦 A 座 23 楼公司会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。
表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-095）。
三、备查文件
1.第五届董事会第二十三次会议决议；
2.公司第五届董事会独立董事专门会议决议；
3.公司董事会专门委员会相关会议决议。
特此公告。
运达能源科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 10 月 21 日
