300771 深市 智莱科技

证券代码：300771        证券简称：智莱科技      公告编号：2023-023
              深圳市智莱科技股份有限公司

            第三届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会
议于 2023 年 7 月 12 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，董事梅玉
山先生、独立董事郝丹女士、邓志明先生、黄晓明先生以通讯方式参加会议，会
议通知于 2023 年 7 月 7 日以邮件方式送达全体董事。

    本次会议由董事长干德义先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司全
体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议通过议案如下：

    1、审议通过《关于聘请财务总监的议案》

    经董事会审议，公司董事会同意聘请干龙琴女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，公司独立董事对本议案发表了明确的独立意见，同意聘请干龙琴女士为公司财务总监。

    表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

    1、《深圳市智莱科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

    2、《深圳市智莱科技股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

深圳市智莱科技股份有限公司
        董事会

      2023 年 7 月 12 日