300771 深市 智莱科技

证券代码：300771        证券简称：智莱科技        公告编号：2022-061
              深圳市智莱科技股份有限公司

    关于公司聘请高级管理人员、证券事务代表的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市智莱科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 9 月 20 日召
开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘请总经理的议案》，《关于聘请公司其他高级管理人员的议案》、《关于聘请证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘请干德义先生为总经理、聘请王兴平先生为副总经理、聘请陈才玉先生为副总经理、董事会秘书，聘请谢德友先生为财务负责人，聘请张威先生为证券事务代表，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会
任 期 届 满 之 日 止 。 上 述 人 员简历详见公司于同日刊登在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《第三届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2022-059）。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未曾收到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和纪律处分，亦不是失信被执行人，任职资格和聘请程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。独立董事就聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

    陈才玉先生、张威先生均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

    董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：陈才玉、张威
联系地址：深圳市龙岗区坂田街道天安云谷二期四栋 37 层
邮政编码：518129
联系电话：0755-28657760-8033
传真号码：0755-86021660
电子邮箱：zhilaikeji@zhilai.com

                                      深圳市智莱科技股份有限公司
                                                董事会

                                            2022 年 9 月 20 日