300771 深市 智莱科技

证券代码：300771        证券简称：智莱科技        公告编号：2021-021
              深圳市智莱科技股份有限公司

              2020 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无否决议案的情形。

  2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。

  3、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开。

    一、会议召开和出席情况

  1、会议召开的日期、时间：

  （1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 21 日（星期三）下午 15:00。

  （2）网络投票时间：2021 年 4 月 21 日，其中通过深圳证券交易所系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 4 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为
2021 年 4 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

  2、会议地点：广东省深圳市南山区学苑大道 1001 号南山智园 C3 栋 15 层深
圳市智莱科技股份有限公司会议室。

  3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  4、股东大会召集人：深圳市智莱科技股份有限公司董事会

  5、会议主持人：董事长干德义

  6、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华
人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市智莱科技股份有限公司章程》的规定。

  7、会议出席对象：

  （1）在股权登记日（2021 年 4 月 16 日）持有公司股份的股东：

  出席本次会议的股东及股东代理人共 25 人，代表股份 106,156,350 股，占
上市公司总股份的 66.3477%。其中,通过现场投票的股东 13 人，代表股份 93,161,545 股，占上市公司总股份的 58.2260%；通过网络投票的股东 12 人，代表股份 12,994,805 股，占上市公司总股份的 8.1218%。

  中小股东出席的总体情况如下：通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 22,571,945 股，占上市公司总股份的 14.1075%。其中，通过现场投票的股东8 人，代表股份 9,577,140 股，占上市公司总股份的 5.9857%；通过网络投票的
股东 12 人，代表股份 12,994,805 股，占上市公司总股份的 8.1218%。

  （2）公司部分董事、全体监事以现场方式出席了本次会议；

  （3）公司全体高级管理人员以现场方式列席了本次会议；

  （4）北京市中伦（深圳）律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式，审议表决结果如下：
    1、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年度董事会工作报告》
  表决结果：同意 106,147,510 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股份的 99.9917％；反对 4,040 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股
份的 0.0038％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）所有股东所持股份的 0.0045％。

  其中，中小股东表决结果：同意 22,563,105 股，占出席会议（含网络投票）

小股东所持股份的 0.0179％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0213％。

    2、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年度监事会工作报告》
  表决结果：同意 106,147,510 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股份的 99.9917％；反对 4,040 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股
份的 0.0038％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）所有股东所持股份的 0.0045％。

  其中，中小股东表决结果：同意 22,563,105 股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 99.9608％；反对 4,040 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东所持股份的 0.0179％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0213％。

    3、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年年度报告全文及摘要》
  表决结果：同意 106,147,510 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股份的 99.9917％；反对 4,040 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股
份的 0.0038％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）所有股东所持股份的 0.0045％。

  其中，中小股东表决结果：同意 22,563,105 股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 99.9608％；反对 4,040 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东所持股份的 0.0179％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0213％。

    4、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年度财务决算报告》

  表决结果：同意 106,147,510 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股份的 99.9917％；反对 4,040 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股
份的 0.0038％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）所有股东所持股份的 0.0045％。


小股东所持股份的 0.0179％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0213％。

    5、审议通过《深圳市智莱科技股份有限公司 2020 年度利润分配预案的议
案》

  表决结果：同意 106,147,510 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股份的 99.9917％；反对 8,840 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股
份的 0.0083％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网
络投票）所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决结果：同意 22,563,105 股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 99.9608％；反对 8,840 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东所持股份的 0.0392％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0000％。

    6、审议通过《关于 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

  表决结果：同意 106,147,510 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股份的 99.9917％；反对 4,040 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股
份的 0.0038％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）所有股东所持股份的 0.0045％。

  其中，中小股东表决结果：同意 22,563,105 股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 99.9608％；反对 4,040 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东所持股份的 0.0179％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0213％。

    7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

  表决结果：同意 106,147,510 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股份的 99.9917％；反对 4,040 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股
份的 0.0038％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）所有股东所持股份的 0.0045％。

  其中，中小股东表决结果：同意 22,563,105 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 99.9608％；反对 4,040 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东所持股份的 0.0179％；弃权 4,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0213％。

    8、审议通过《关于继续使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
  表决结果：同意 106,118,697 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股份的 99.9645％；反对 37,653 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持
股份的 0.0355％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含
网络投票）所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决结果：同意 22,534,292 股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 99.8332％；反对 37,653 股，占出席会议（含网络投票）
中小股东所持股份的 0.1668％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0000％。

    9、审议通过《关于公司向招商银行申请授信额度暨关联担保的议案》

  表决结果：同意 40,487,550 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股份的 99.9881％；反对 4,800 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股
份的 0.0119％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网
络投票）所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决结果：同意 22,567,145 股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 99.9787％；反对 4,800 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东所持股份的 0.0213％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0000％。

  关联股东干德义先生及其一致行动人南平杰兴顺投资企业（有限合伙）回避表决。

    10、审议通过《关于公司向民生银行申请授信额度暨关联担保的议案》

  表决结果：同意 40,487,550 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股份的 99.9881％；反对 4,800 股，占出席会议（含网络投票）所有股东所持股
份的 0.0119％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议（含网
络投票）所有股东所持股份的 0.0000％。

  其中，中小股东表决结果：同意 22,567,145 股，占出席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 99.9787％；反对 4,800 股，占出席会议（含网络投票）中
小股东所持股份的 0.0213％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席会议（含网络投票）中小股东所持股份的 0.0000％。