证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2022-053
广东南方新媒体股份有限公司
关于董事会完成换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 29 日召
开 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于调整董事会、监事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》、《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：
一、第三届董事会及董事情况
公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名。
公司 2022 年第一次临时股东大会选举蔡伏青先生、钱春先生、杨德建先生、王伟先生为公司第三届董事会非独立董事；选举王建业先生、张富明先生、韩国强先生为公司第三届董事会独立董事，其中张富明先生为会计专业人士。（第三届董事会董事简历详见附件）
第三届董事会董事任期三年，自 2022 年第一次临时股东大会选举通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。上述独立董事王建业先生、张富明先生、韩国强先生均已取得独立董事资格证书。
二、其他说明
公司第二届董事会董事赵罡先生、贺飞先生、霍仁现先生、杨灿先生因任期届满，不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，赵罡先生持有公司 2,025 股股份，贺飞先生、霍仁现先生、杨灿先生均未持有公司股份。
公司及董事会对于赵罡先生、贺飞先生、霍仁现先生、杨灿先生任职董事期
附件：第三届董事会董事简历
特此公告。
广东南方新媒体股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日
附件：
第三届董事会董事简历
1、蔡伏青先生，1965 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，党校研究生
学历。曾就职于东莞市工商行政管理局、珠海市工商行政管理局、广东省工商行
政管理局；2008 年 12 月至 2015 年 10 月，历任中共广东省委宣传部办公室主任、
副部长；2015 年 10 月至 2018 年 2 月，任珠江电影集团有限公司党委书记、董
事长；2018 年 2 月至 2021 年 2 月，任广东广播电视台党委书记、台长及广东南
方广播影视传媒集团有限公司党委书记、董事长；2021 年 2 月至今，任广东广播电视台党委书记、台长；2018 年 7 月至今，任公司董事长。
截至目前，蔡伏青先生未持有本公司股份，除在公司实际控制人广东广播电视台任党委书记、台长外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东无关联关系。蔡伏青先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
2、钱春先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。现任广
东广播电视台投资管理部主任，广东金视资产经营管理有限公司执行董事，广东南方传媒频道运营有限公司执行董事，广东南方高度演艺文化发展有限公司董事长，广东文化产业投资管理有限公司董事，广东广电网络发展有限公司监事；2016年 8 月至今，任公司董事。
截至目前，钱春先生未持有本公司股份，除在公司实际控制人广东广播电视台任投资管理部主任外，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。钱春先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
3、杨德建先生，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，新闻学博士，
二级文学编辑（副高）职称。1997 年 8 月至 2001 年 11 月，历任原广东有线广
播电视台影视频道编辑、监制；2001 年 11 月至 2012 年 11 月，历任原广东南方
电视台广告部副主任、影视频道总监；2012 年 11 月至 2014 年 1 月，任广东南
方影视传媒控股有限公司经营管理部副总监；2014 年 1 月至 2020 年 3 月，历任
广东南方领航影视传播有限公司常务副总经理、执行总经理、董事；2013 年 12
月至 2020 年 5 月，任广东南方影视节目有限公司执行董事；2016 年 9 月至 2020
年 5 月，任广东广视传媒有限公司董事、总经理。现任公司董事、总裁（法定代表人）。
截至目前，杨德建先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。杨德建先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
4、王伟先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，2007
年至 2009 年任中国电信系统集成公司高级工程师；2009 年至 2011 年任一三九
移动互联网信息服务(北京)有限公司高级分析师；2011 年 2 月至今任职于腾讯公司，现任腾讯视频增长运营部总经理，腾讯视频星空业务中心总经理，腾讯视频平台运营部总经理。现任公司董事。
截至目前，王伟先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。王伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
5、王建业先生，1953 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。曾就
职于国际货币基金组织、中国进出口银行、丝路基金有限责任公司；2013 年 9
月至 2022 年 6 月任上海纽约大学访问教授，2022 年 6 月至今任上海纽约大学波
动研究所名誉所长；2018 年 3 月至今任广州国际金融研究院特聘教授，2020 年6 月至今任名誉院长。2019 年 3 月至今，任公司独立董事。
截至目前，王建业先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管
理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。王建业先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
6、张富明先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，注册
会计师。1993 年 7 月至 2000 年 4 月，任仲恺农业工程学院讲师；2000 年 5 月至
2009 年 6 月，任广州市东方会计师事务所合伙人；2009 年 7 月至今，任广州万
隆康正会计师事务所有限公司执行董事兼总经理、主任会计师；2016 年 10 月至
2017 年 10 月，任深圳维盟科技股份有限公司独立董事；2020 年 11 月至今，任
广东广新信息技术股份有限公司独立董事；2021 年 11 月至今，任润本生物技术股份有限公司独立董事；2021 年 12 月至今，任广东嘉应制药股份有限公司独立董事；2018 年 10 月至今，任公司独立董事。
截至目前，张富明先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。张富明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
7、韩国强先生，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士。1988
年 7 月至 1990 年 12 月任华南理工大学计算机系讲师；1990 年 12 月至 1993 年
12 月任华南理工大学计算机系副教授；1993 年 12 月至今任华南理工大学计算机
科学与工程学院教授，现为二级教授（其中 1997 年 10 月至 1999 年 9 月在日本
东京大学做为期 2 年的博士后研究，2007 年至 2017 年曾任华南理工大学计算机
科学与工程学院院长）。现任公司独立董事。
截至目前，韩国强先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东无关联关系。韩国强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
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