300770 深市 新媒股份

证券代码：300770        证券简称：新媒股份        公告编号：2021-080
              广东南方新媒体股份有限公司

          第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议于 2021 年 8 月 3 日以邮件方式发出通知，并于 2021 年 8 月 10 日以通讯表
决方式召开。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    1. 审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》

    经审议，董事会同意聘任姚军成先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

    公司全体独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任董事会秘书的公告》《独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，获得通过。

    2. 审议通过了《关于确定 2021 年第二季度高级管理人员绩效考核系数及绩
效工资的议案》

    经审议，董事会通过了《关于确定 2021 年第二季度高级管理人员绩效考核
系数及绩效工资的议案》。

杨德建董事与本项议案存在关联关系，回避表决本项议案。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，获得通过。
三、备查文件
1. 第二届董事会第十九次会议决议
2. 独立董事关于第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
特此公告。

                                      广东南方新媒体股份有限公司
                                                董事会

                                            2021 年 8 月 10 日