证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2021-072
广东南方新媒体股份有限公司
关于拟续聘 2021 年度会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东南方新媒体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 7 月 13 日召
开第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）为公司 2021 年度审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
致同所具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的原则，为公司提供了专业的审计服务，切实履行了审计机构职责，较好地完成了财务报表审计和相关鉴证服务工作。
基于上述原因及为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘致同所为公司2021 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021年度审计工作量，按照市场合理、公允的定价原则与致同所协商确定相关审计费用。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
致同会计师事务所（特殊普通合伙）前身是北京市财政局于 1981 年成立的北京会计师事务所，1998 年 6 月脱钩改制并与京都会计师事务所合并，2011 年
经北京市财政局批准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。致同所首席合伙人为李惠琦，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号。
截至 2020 年末，致同所从业人员超过五千人，其中合伙人 202 名，注册会
计师 1,267 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。
致同所 2020 年度业务收入 21.96 亿元，其中审计业务收入 16.79 亿元，证券
业务收入 3.49 亿元。2020 年度上市公司审计客户 210 家，主要行业包括制造业、
信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输、仓储
和邮政业，收费总额 2.79 亿元；2020 年年审挂牌公司审计收费 3,187.36 万元；
本公司同行业上市公司审计客户 2 家。
2.投资者保护能力
致同所已购买职业保险，累计赔偿限额 6 亿元，职业保险购买符合相关规定。2020 年末职业风险基金 1,043.51 万元。
致同所近三年已审结的与执业行为相关的民事诉讼均无需承担民事责任。
3.诚信记录
致同所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施
5 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 1 次。14 名从业人员近三年因执业行为受到
刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处
分 1 次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：江永辉，1998 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在致同所执业，2019 年开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 3 份。
签字注册会计师：张国跃，2018 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在致同所执业，2019 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告 1 份。
项目质量控制复核人：王涛，2001 年成为注册会计师，1998 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在致同所执业；近三年签署上市公司审计报告 6 份，近三年复核上市公司审计报告 4 份。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
致同所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计费用定价原则为依据国家关于中介机构收费标准及相关规定，基于公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，并根据年报相关审计需配备的审计人员和投入工作量以及事务所的收费标准确定。2020 年度审计费
用为 85 万元，2021 年度审计收费由股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年
度审计工作量，按照市场合理、公允的定价原则与致同所协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议情况
经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议，通过了《关于续聘 2021年度会计师事务所的议案》。公司董事会审计委员会对致同所提供的资料进行了审核并对其 2020 年度审计工作进行了评估，认为致同所具备为公司提供审计服务的专业能力、投资者保护能力及独立性，诚信情况良好，能满足公司审计工作的要求，同意续聘致同所为公司 2021 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可和独立意见
1. 事前认可意见
致同所具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，具有相应的专业胜
任能力、投资者保护能力及独立性，诚信情况良好。本次续聘致同所为公司 2021年度审计机构，能够满足公司 2021 年度的审计工作要求，符合公司及全体股东的利益。我们一致同意续聘致同所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
2. 独立意见
致同所具有丰富的执业经验，其在担任公司审计机构期间工作严谨认真，表现出良好的职业精神，出具的报告内容客观、公正，较好地履行了审计机构的责任。董事会审议本次续聘审计机构的程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意续聘致同所为公司2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会审议情况
经公司第二届董事会第十八次会议审议，通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度审计工作量，按照市场合理、公允的定价原则与致同所协商确定相关审计费用。
（四）监事会审议情况
经公司第二届监事会第十次会议审议，通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》，同意公司续聘致同所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2021 年度审计工作量，按照市场合理、公允的定价原则与致同所协商确定相关审计费用。
（五）生效日期
公司续聘致同所为 2021 年度会计师事务所尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1. 第二届董事会第十八次会议决议
2. 第二届监事会第十次会议决议
3. 第二届董事会审计委员会第八次会议决议
4. 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见
5. 独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见
6. 致同会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质文件（营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式）
特此公告。
广东南方新媒体股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 14 日
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