证券代码：300770 证券简称：新媒股份 公告编号：2021-059
广东南方新媒体股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日（星期四）下午 15:00 开始；
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月 20
日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进
行投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日 9:15-15:00 的任意时间。
（二）会议召开地点：广州市越秀区人民北路 686 号自编 25 幢公司一楼会
议室。
（三）会议召集人
广东南方新媒体股份有限公司董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次会议通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长蔡伏青主持召开。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
三、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 130,487,032 股，占上市公司总
股份的 56.4737％，占扣除回购专户中已回购股份后的总股本 230,087,388 股的56.7119%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 97,064,562 股，占上市公司总股份的 42.0087％，占扣除回购专户中已回购股份后的总股本 230,087,388
股的 42.1860%；通过网络投票的股东 24 人，代表股份 33,422,470 股，占上市公
司总股份的 14.4650％，占扣除回购专户中已回购股份后的总股本 230,087,388股的 14.5260%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 26 人，代表股份 8,448,896 股，占上市公司总股
份的 3.6566％，占扣除回购专户中已回购股份后的总股本 230,087,388 股的3.6720%。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 7,540,443 股，占上市公司总股份的 3.2634％，占扣除回购专户中已回购股份后的总股本 230,087,388 股的3.2772%；通过网络投票的股东 21 人，代表股份 908,453 股，占上市公司总股份的 0.3932％，占扣除回购专户中已回购股份后的总股本 230,087,388 股的0.3948%。
（二）公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议。
（三）公司部分高级管理人员列席了会议。
（四）见证律师等列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 130,478,732 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.9936％；反对 8,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0064％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,440,596 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9018％；反对 8,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0982％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 130,478,732 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.9936％；反对 8,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0064％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,440,596 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9018％；反对 8,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0982％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
（三）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 130,478,732 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.9936％；反对 8,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0064％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,440,596 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9018％；反对 8,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0982％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》
总表决情况：同意 130,478,732 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.9936％；反对 8,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0064％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,440,596 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9018％；反对 8,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0982％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
（五）审议通过《关于公司 2020 年度权益分派预案的议案》
总表决情况：同意 130,479,632 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.9943％；反对 7,400 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0057％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,441,496 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9124％；反对 7,400 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0876％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
（六）审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 130,478,732 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.9936％；反对 8,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0064％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,440,596 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9018％；反对 8,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0982％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
（七）审议通过《关于公司 2020 年度日常关联交易情况及 2021 年度日常
关联交易预计的议案》
总表决情况：同意 33,416,450 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.9752％；反对 8,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0248％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 902,433 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.0886％；反对 8,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.9114％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
本议案涉及关联交易，出席本次会议的关联股东广东南方广播影视传媒集团有限公司（持有表决权股份数 89,524,119 股）、广东省广播电视网络股份有限公司（持有表决权股份数 7,538,163 股）已回避表决本议案。
表决结果：通过。
（八）审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：同意 130,478,732 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.9936％；反对 8,300 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0064％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,440,596 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.9018％；反对 8,300 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0982％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
（九）审议通过《关于优化处置<原广东台事业编制员工退休补偿计划>的议案》
总表决情况：同意 130,477,932 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.9930％；反对 9,100 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0070％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 8,439,796 股，占出席本次股东大会中小股东所持
有效表决权股份总数的 99.8923％；反对 9,100 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1077％；弃权 0 股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
表决结果：通过。
（十）审议通过《关于优化处置<2016-2020 年核心团队中长期激励计划>的
议案》
总表决情况：同意 130,478,832 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决
权股份总数的 99.9937％；反对 8,200 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0063％；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意
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