证券代码:300770 证券简称:新媒股份 公告编号:2021-023
广东南方新媒体股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东南方新媒体股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次
会议于 2021 年 3 月 15 日以邮件方式发出通知,并于 2021 年 3 月 19 日以通讯表
决方式召开。本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。本次会议召集、召开及审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于公司副总裁辞职的议案》
经审议,董事会批准陈硕宏先生辞去公司副总裁职务。根据《公司法》《公司章程》《总裁工作细则》以及其他法律法规和规章制度的规定,陈硕宏先生辞去公司副总裁职务,自本次董事会批准之日起生效。辞职后,陈硕宏先生将不在公司担任任何职务。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避,获得通过。
三、备查文件
1. 第二届董事会第十四次会议决议
特此公告。
广东南方新媒体股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 19 日