广东南方新媒体股份有限公司
20 18年第二次临时股东大会
决议
出席会议股东：
广东广播电视台
广东南方广播影视传媒集团有限公司
东方邦信创业投资有限公司
横琴红土融耀创业投资合伙企业（有限合伙）
中山达华智能科技股份有限公司
广东省广播电视网络股份有限公司
东方邦信资本管理有限公司
广州哲融投资管理合伙企业（有限合伙）
广州依万达电子科技有限公司
广东省广播电视技术中心
深圳前海达华金东投资咨询合伙企业（有限合伙）
广州市汇水丰山房地产有限公司
广东浙大粤科华南创新投资合伙企业（有限合伙）
广东中景投资有限公司
中财金控投资有限公司
出席会议董事：蔡伏青、钱春、林瑞军、王朝晖、雷霞、赵罡、
陈珠明、杨灿、黄亮
出席会议监事：刘曦、黄伟明、翟映东、詹惠、王锐、罗泽文、黄莎
列席人员：姚军成、王兵、张标、陈硕宏、姚业基、彭伟、温海荣、
粟巍
会议召集人：广东南方新媒体股份有限公司董事会
会议主持人： 蔡伏青 董事长
广东南方新媒体股份有限公司2018年第二次临时股东大会于
2018年8月27日召开。出席本次会议的股东代表合计14人，代表
股份数量为9，626. 5637万股，占公司有表决权股份总数的100%。
会议由公司董事长蔡伏青主持，公司董事、监事出席了本次会议，公
司高级管理人员列席了本次会议。本次会议召集程序、表决方式均符
合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议
了本次大会的全部议案，并形成了以下决议：
一、审议通过了《关于延长<关于公司申请首次公开发行股票并
在创业板上市的议案>有效期的议案》
l、股票种类：境内上市人民币普通股（A股）。
表决结果：9，626. 5637万股同意，占出席本次大会有表决权股
份总数的100%，0股反对，0股弃权。
2、每股面值：人民币1.00元。
表决结果：9，626. 5637万股同意，占出席本次大会有表决权股
份总数的100%，0股反对，0股弃权。
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