证券代码：300769 证券简称：德方纳米 公告编号：2024-017
深圳市德方纳米科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日以电子邮件等方式向公司全体董事发出会议通知，并于2024年4月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第十次会议。
本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由公司董事长孔令涌先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《2023 年度董事会工作报告》。
公司 2023 年任职的独立董事分别向董事会递交了《2023 年度独立董事述职
报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理孔令涌先生向董事会汇报了 2023 年度的工作情况。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
经审核，公司董事会认为：《2023年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公司2023年度的经营情况和财务状况。
具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度财务决算报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告的议案》
公司2023年度财务状况经由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度审计报告》（容诚审字[2024] 518Z0006号）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2021年修订）》和《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
经审核，董事会认为：公司《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2023年年度报告及其摘要的具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》
经审核，董事会认为：公司2023年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的规定，不存在违规存放和使用募集资金的情形。公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观、准确地反映了公司2023年度募集资金存放与使用的实际情况。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]518Z0008号）。
具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-034）《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（容诚专字[2024]518Z0008号）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况专项说明的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了审核，并出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字[2024]518Z0009号），经审计，未发现公司股东及其关联方存在非经营性占用上市公司资金的情况存在。
具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明》（容诚专字[2024]518Z0009号）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告及鉴证报告的
议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司审计监察部对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《深圳市德方纳米科技股份有限公司2023年度
内部控制自我评价报告》。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度财务报告内部控制的有效性进行了鉴证，并出具了《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2024]518Z0007号）。
董事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度，符合公司现阶段经营管理需要，保证了公司对各项业务活动的健康运行和经营风险的控制。
公司董事会审计委员会已审议通过该议案，保荐人华泰联合证券有限责任公司发表了核查意见。
具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳市德方纳米科技股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告》《内部控制鉴证报告》（容诚专字[2024]518Z0007号）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归
属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -1,636,237,639.76 元 ， 母 公 司 实 现 净 利 润
-175,296,968.74元。
鉴于公司2023年度业绩亏损，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合行业发展态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定的2023年利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2024-021）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司于近日接到非独立董事万远鑫先生提交的书面辞职报告，因工作调整原
因，万远鑫先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，同时辞去公司第四届董事会审计委员会委员、第四届董事会战略委员会委员职务。辞职后，万远鑫先生将继续在公司担任锂动力研究院院长、深圳市德方创域新能源科技有限公司董事。
经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意提名贾利明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次补选非独立董事完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。贾利明先生的简历详见附件。
经审核，贾利明先生符合公司非独立董事的任职资格要求。
具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2024-033）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十一） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
公司于近日接到公司董事长、总经理孔令涌先生提交的书面辞职报告，因内部职务调整，孔令涌先生申请辞去公司总经理职务，将继续担任公司第四届董事会董事长职务和第四届董事会战略委员会主任委员职务，投入更多精力于公司的整体战略规划、产业布局及前沿技术探索、产品研发等工作。
经公司董事长孔令涌先生提名，并经公司董事会提名委员会资格审核通过，董事会同意聘任贾利明先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。贾利明先生具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，未发现有《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司总经理的情况。贾利明先生的简历详见附件。
具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2024-033）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十二） 审议通过《关于补选董事会专业委员会成员的议案》
因公司董事万远鑫先生的辞职导致公司第四届董事会审计委员会委员职务、
战略委员会委员职务出现空缺，董事会同意补选孔令涌先生为公司第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，同意在股东大会选举通过贾利明先生为公司第四届董事会非独立董事后，补选贾利明先生为公司第四届董事会战略委员会委员，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事、高级管理人员变更的公告》（公告编号：2024-033）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（十三） 审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，同时，2024年度的审计费用由董事会提请股东大会授权公司管理层依据审计工作量与审计机构协商确定。
公司董事会审计委员会及独立董事专门会议已审议通过该议案。
具体内容详见公司于2024年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-022）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司 2024 年度董事薪酬方案的议
查看PDF原文
