300769 深市 德方纳米

证券代码：300769        证券简称：德方纳米        公告编号：2020-043
                  深圳市德方纳米科技股份有限公司

                    2019 年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示

    1、 本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开情况

    1、召开时间：

    现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日（星期四）14:00

    网络投票时间：2020 年 5 月 14 日

    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2020 年 5
月 14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2020 年 5 月 14 日 9:15 至 2020 年 5 月 14 日 15:00 期间的
任意时间。

    2、 召开地点：广东省深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 1
号楼 10 层深圳市德方纳米科技股份有限公司会议室

    3、 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开

    4、 召集人：深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

    5、 主持人：董事长吉学文先生

    6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    二、会议出席情况

    1、 出席会议的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 22 人，代表股份 18,637,957 股，占上市公司总
股份的 43.0880％。其中：通过现场投票的股东 10 人，代表股份 16,846,752 股，
占上市公司总股份的 38.9470％；通过网络投票的股东 12 人，代表股份 1,791,205股，占上市公司总股份的 4.1410％。

    2、 中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 1,346,245 股，占上市公司总股
份的 3.1123％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 93,311 股，占上市
公司总股份的 0.2157％；通过网络投票的股东 11 人，代表股份 1,252,934 股，占
上市公司总股份的 2.8966％。

    3、 受新型冠状病毒肺炎疫情影响，为配合疫情防控工作，减少人员聚集，阻断疫情传播，本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事、高级管理人员通过视频方式参会，见证律师认为通过视频方式参会或列席会议的前述人员视为参加现场会议。

    三、议案表决情况

    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对列入会议审议的各项议案逐一进行了表决，具体表决结果如下：

    1、审议通过《关于公司 2019年度董事会工作报告的议案》

    表决情况：

    同意 18,637,957 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：

    同意 1,346,245 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    2、审议通过《关于公司 2019年度监事会工作报告的议案》

    表决情况：

    同意 18,637,957 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：

    同意 1,346,245 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    3、审议通过《关于公司 2019年度财务决算报告的议案》

    表决情况：

    同意 18,637,957 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：

    同意 1,346,245 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    4、审议通过《关于公司 2019年年度报告及其摘要的议案》

    表决情况：


    同意 18,637,957 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：

    同意 1,346,245 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    5、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》

    表决情况：

    同意 18,637,957 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：

    同意 1,346,245 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    6、审议通过《关于续聘 2020年度审计机构的议案》

    表决情况：

    同意 18,637,957 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：

    同意 1,346,245 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。

    7、审议通过《关于公司 2020年度董事薪酬方案的议案》

    表决情况：

    同意 18,637,957 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：

    同意 1,346,245 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    8、审议通过《关于公司 2020年度监事薪酬方案的议案》

    表决情况：

    同意 18,637,957 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：

    同意 1,346,245 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    9、审议通过《关于向金融机构申请综合授信的议案》

    表决情况：

    同意 18,637,957 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：

    同意 1,346,245 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000％；
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    10、审议通过《关于向金融机构申请综合授信的担保事项的议案》

    表决情况：

    同意 2,527,706 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：

    同意 1,346,245 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    11、审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

    表决情况：

    同意 18,637,957 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    中小股东表决情况：

    同意 1,346,245 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的 0.0000％。
    12、审议通过《关于深圳市德方纳米科技股份有限公司符合非