300769 深市 德方纳米

证券代码：300769        证券简称：德方纳米        公告编号：2020-025
                  深圳市德方纳米科技股份有限公司

        关于 2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市德方纳米科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月21日召开第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十九次会议，会议分别审议通过了《关于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、利润分配及资本公积金转增股份预案的基本情况

    经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司实现归属于上市公司股东的净利润100,147,773.61元。报告期母公司实现净利润52,414,968.83元，提取盈余公积金后再加上年初未分配利润，扣除2019年半年度已分配现金股利42,745,652元，母公司可供分配的利润为100,847,392.22元。

    为了保证公司正常经营和长远发展，进一步优化公司股本机构，增强公司股票流动性，公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以截止2019年12月31日的总股本为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增8股，不派发现金股利，不送红股。公司利润分配及资本公积金转增股本方案公布后至实施前，公司总股本如发生变动，将按照“现金分红比例、转增股本比例固定不变”的原则相应调整。

    二、2019年年度不进行现金分红的原因

    按照《公司章程》的相关规定：

    “在公司当年盈利及累计未分配利润为正数且能够保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如公司无特别情况且无重大资金支出安排，公司应当优先采取现金分红方式分配利润，且公司每年以现金分红方式分配的利润不低于当年实现的可分配的利润的10%。公司最近三年以现金分红方式累计分配的利润不少
于最近三年实现的年均可分配利润的30%。具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金使用计划提出预案。公司可以根据盈利状况进行中期现金分红。特别情况是指：公司当年末资产负债率超过70%或者当年经营活动所产生的现金流量净额为负数。

    重大资金支出指以下情形之一：

    （1） 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%且超过3,000万元；

    （2） 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的10%；

    （3） 中国证监会或者深圳证券交易所规定的其他情形。”

    公司已于2019年半年度向全体股东每10股派发现金股利10元（含税），共计派发现金股利42,745,652元（含税）。公司目前正在建设曲靖生产基地，扩充产能，根据现有开发建设进程，项目有较大的资金需求，公司留存未分配利润将主要用于支持公司各项业务的经营发展及流动资金需求，满足公司日常经营需要，降低财务费用支出，更好地保障公司正常生产经营和稳定发展，为股东创造更大的价值，也有利于长期回报投资者。

    三、利润分配及资本公积金转增股本预案与公司成长性的匹配性

    本次利润分配及资本公积金转增股本预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

    四、审议程序

    1、 董事会审议情况

    公司于2020年4月21日召开第二届董事会第二十八次会议 ，审议通过了《关
于公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交2019年年度股东大会审议。

    2、 独立董事意见

    经审核，公司独立董事认为：公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案考虑到了公司当前所处的发展阶段和经营发展的实际情况，不存在损害公司股东
特别是中小股东利益的情形，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司正常生产经营和持续稳定发展。我们同意公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

    3、 监事会意见

    经审核，公司监事会认为：公司2019年度利润分配及资金公积金转增股本预案是基于公司项目投资建设和未来经营发展的需要而拟定，从公司和股东的长远利益出发，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司正常生产经营和持续稳定发展。我们同意公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该预案提交公司2019年年度股东大会审议。

    五、其他说明

    本利润分配预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

    六、备查文件

    1、 公司第二届董事会第二十八次会议决议；

    2、 独立董事关于公司第二届董事会第二十八次会议相关事项的的独立意见；

    3、 公司第二届监事会第十九次会议决议。

    特此公告。

                                      深圳市德方纳米科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2020年4月22日