证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2022-022
杭州迪普科技股份有限公司
关于公司2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
杭州迪普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月25日召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提请2021年度股东大会审议。具体情况如下：
一、2021年度利润分配预案基本情况
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年实现归属于上市公司股东的净利润为309,268,952.41元，母公司实现的净利润为246,092,941.27元。根据《公司章程》的有关规定，母公司应当提取利润的10%，即24,609,294.13元作为法定公积金。
截 至2021年 12 月 31日， 母 公 司 未 分配 利 润 为 902,240,375.43元 ， 资 本 公 积 为
1,669,173,443.01元。
综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，为积极回报股东、优化公司股本结构，与所有股东分享公司发展的成果，在符合公司利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定2021年度利润分配预案为：以公司总股本为429,252,293股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.40元人民币（含税），合计派发现金红利人民币60,095,321.02元，同时，以资本公积向全体股东每10股转增5股。本次利润分配不送红股。
根据上述利润分配方案，公司注册资本、股份总数将发生变更，公司拟对此修订《公司章程》相关条款。具体修订情况如下：
章程修订前后对照表
原《公司章程》内容 修订后《公司章程》内容
第六条 公司注册资本为人民币42,925.2293万 第六条 公司注册资本为人民币643,878,439 元。
元。
第二十一条 公司股份总数为42,925.2293万 第二十一条 公司股份总数为 643,878,439 股，均
股，均为普通股。 为普通股。
本次利润分配方案公布后至实施前，若股本由于股份回购等发生变化时，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。资本公积转增股本数以中国证券登记结算有限公司实际登记为准。同时，董事会提请股东大会授权董事会、管理层实施与本次权益分派、工商变更等具体事宜，具体变更内容以工商登记机关核准登记为准。
利润分配方案不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，独立董事发表了同意意见。
以上方案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，2021年度利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。
二、本次利润分配预案的决策程序
（一）董事会审议情况
公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司第二届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2021年度利润分配预案符合《公司章程》等的规定，符合利润分配政策及公司发展战略及相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。
（三）独立董事意见
经审核，公司董事会拟定的2021年度利润分配预案综合考虑了公司目前财务状况、盈利能力和未来发展规划等因素，符合公司全体股东的长远利益，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。全体独立董事一致同意公司2021年度利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
1.公司第二届董事会第十三次会议决议；
2.公司第二届监事会第十一次会议决议；
3.独立董事关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
杭州迪普科技股份有限公司
董事会
2022年4月26日
查看PDF原文
