证券代码：300768 证券简称：迪普科技 公告编号：2021-031
杭州迪普科技股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议召开时间：
（1）现场会议时间：2021 年 5 月 13 日下午 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021
年 5 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为：2021 年 5 月 13 日 9:15-15:00。
2.会议召开地点：杭州市滨江区通和路 68 号中财大厦 7 楼杭州迪普科技股份有限公司会
议室。
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑树生
6.会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、部门规章和规范性文件的有关规定。
7.会议出席情况：
股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 16 人，代表股份 315,949,937 股，占
上市公司总股份的 78.9855％。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 283,879,863 股，
占上市公司总股份的 70.9682％。通过网络投票的股东 7 人，代表股份 32,070,074 股，占上
市公司总股份的 8.0173％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 2,149,244 股，
占上市公司总股份的 0.5373％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,614,885 股，
占上市公司总股份的 0.4037％。通过网络投票的股东 6 人，代表股份 534,359 股，占上市公
司总股份的 0.1336％。
公司董事、董事会秘书、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
公司独立董事在会议上作 2020 年度独立董事述职报告。
总表决情况：同意 315,884,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9794％；反对
65,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0206％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,084,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9710％；
反对 65,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0290％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2 以上同意，表决结果为通过。
（二）审议《关于公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意 315,884,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9794％；反对
65,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0206％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,084,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9710％；
反对 65,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0290％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2 以上同意，表决结果为通过。
（三）审议《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：同意 315,884,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9794％；反对
65,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0206％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,084,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9710％；
反对 65,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0290％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2 以上同意，表决结果为通过。
（四）审议《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
总表决情况：同意 315,884,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9794％；反对
65,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0206％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,084,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9710％；
反对 65,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0290％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2 以上同意，表决结果为通过。
（五）审议《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 315,884,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9794％；反对
65,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0206％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,084,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9710％；
反对 65,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0290％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2 以上同意，表决结果为通过。
（六）审议《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 315,884,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9794％；反对
65,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0206％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,084,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9710％；
反对 65,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0290％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2 以上同意，表决结果为通过。
（七）审议《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）的议案》
总表决情况：同意 315,884,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9794％；反对
65,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0206％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,084,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9710％；
反对 65,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0290％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2 以上同意，表决结果为通过。
（八）审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：同意 315,884,837 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9794％；反对
65,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0206％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 2,084,144 股，占出席会议中小股东所持股份的 96.9710％；
反对 65,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.0290％；弃权 0 股（其中，因未投票默
上述议案属于普通决议议案，由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的1/2 以上同意，表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）见证律师姓名：张灵芝、张子夜
（三）结论性意见：经验证，公司 2020 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、
出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1.杭州迪普科技股份有限公司 2020 年度股东大会决议；
2.关于杭州迪普科技股份有限公司 2020 年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州迪普科技股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 13 日
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