证券代码：300767 证券简称：震安科技 公告编号：2020-009
震安科技股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
震安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第
十七次会议以现场表决与通讯表决相结合方式于 2020 年 4 月 2 日在公司会议室
召开。本次会议通知于 2020 年 3 月 23 日以电子邮件形式通知了全体董事。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长李涛主持。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2019 年度总经理工作报告>的议案》。
编制和审议《公司 2019 年度总经理工作报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于<公司 2019 年度董事会工作报告>的议案》。
编制和审议《公司 2019 年度董事会工作报告》的程序符合法律、法规和中
国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《震安科技股份有限公司 2019 年年度报告》的相关内容。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》。
公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，《公司 2019 年度财务决算报告》真实、公允地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。
相关财务数据详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《震安科技股份有限公司 2019 年年度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》。
全体董事经审议，一致认为公司 2019 年年度报告及其摘要内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《震安科技股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》。
公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，《公司 2019
年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《震安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《震安科技股份有限公司 2019
年 12 月 31 日 内 部 控 制 鉴 证 报 告 》 ， 详 细 内 容 请 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《震安科技股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》。
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》、《公司章程》
的相关规定，拟定 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本
80,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.30 元（含税），共
计派发现金红利 18,400,000.00 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股。董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）《震安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《震安科技股份有限公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-013）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养。其在担任公司 2019 年度审计机构期间严格遵循有关法律、法规和相关政策，勤勉尽责，公允合理地发表了审计意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2020 年度实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。
公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见和独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《震安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的事前认可意见》、《震安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《震安科技股份有限公司关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》（公告编号：2020-019）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（八）审议通过《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
经核查，公司 2019 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。公司《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《震安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《震安科技股份有限公司 2019年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《震安科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）审议通过《关于公司董事 2019 年度薪酬、2020 年度薪酬方案的议案》。
2019 年度公司董事在工作中勤勉尽责，其薪酬及薪酬方案的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，符合公司内部薪酬体系和实际发展要求，有利于调动董事的积极性，促进其对公司经
营管理水平的提高，推动公司稳健、持续发展。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《震安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
公司董事薪酬详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《震安科技股份有限公司 2019 年年度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚须提交公司股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司高级管理人员 2019 年度薪酬、2020 年度薪酬方
案的议案》。
2019 年度公司高级管理人员在工作中勤勉尽责，其薪酬及薪酬方案的决策程序及确定依据符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，符合公司内部薪酬体系和实际发展要求，有利于调动高级管理人员的积极性，促进其对公司经营管理水平的提高，推动公司稳健、持续发展。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《震安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
公司高级管理人员薪酬详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《震安科技股份有限公司 2019 年年度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于开展期货套期保值业务的议案》。
董事会认为，公司开展钢材、橡胶、铅锭等相关套期保值业务，有利于锁定公司产品成本，有效防范市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动。
董事会同意公司使用自有资金开展期货套期保值业务。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《震安科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。
公司保荐机构民生证券股份有限公司出具了核查意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《民生证券股份有限公司关于震安科技股份有限公司开展期货套期保值业务的核查意见》。
本项议案内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《震安科技股份有限公司关于开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2020-014）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十二）审议通过《关于制定<子公司管理制度>、<期货套期保值业务管理制度>的议案》。
为加强对子公司的管理控制，规范子公司行为，保证子公司规范运作和依法经营，公司制定了《子公司管理制度》；为
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