300766 深市 每日互动

 证券代码：300766  证券简称：每日互动  公告编号：2021-074
                  每日互动股份有限公司

            第二届董事会第二十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    每日互动股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2021年10月22日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2021年10月27日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。董事长方毅先生主持会议，公司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法规的规定。
    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《2021年第三季度报告》。

    该议案的详情请参见公司2021年10月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年第三季度报告》。

    表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。

    （二）审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的议案》。

    该议案的详情请参见公司2021年10月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加2021年度日常关联交易预计额度的公告》。


  独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见公司2021年10月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

  保荐机构东方证券承销保荐有限公司就该事项发表了核查意见，详见公司2021年10月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司增加2021年度日常关联交易预计额度的核查意见》。

  关联董事陈天回避表决。

  表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避1票。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第二十五次会议决议；

  2、独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的事前认可意见；

  3、独立董事关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见；

  4、东方证券承销保荐有限公司关于每日互动股份有限公司增加2021年度日常关联交易预计额度的核查意见。

  特此公告。

                                      每日互动股份有限公司
                                              董事会

                                          2021年10月28日