证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2020-075
浙江每日互动网络科技股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2020
年9月18日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2020年9
月24日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。
会议应到董事11人，实到董事11人。董事长方毅先生主持会议，公
司监事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关法
规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的
议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规
及规范性文件的有关规定，对照创业板上市公司向特定对象发行股
票的条件，董事会经过对公司实际情况及相关事项进行自查论证，
认为公司符合创业板上市公司向特定对象发行A股股票的资格和条件。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司
2020 年 9 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独
立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）逐项审议通过《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》。
公司董事会逐项审议并通过了向特定对象发行 A 股股票方案的
各项内容：
1、发行股票的种类和面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币 1.00 元。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2、发行方式和发行时间
本次发行采取向特定对象发行 A 股股票的方式进行，公司将在中国证监会同意注册决定的有效期内择机发行。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
3、发行价格和定价原则
本次向特定对象发行 A 股股票的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日
前 20 个交易日 A 股股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日 A 股
股票交易总量）的 80%。
若国家法律、法规对向特定对象发行的发行价格和定价原则有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
最终发行价格将在中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）按照相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件的规定，根据发行对象申购报价情况，以竞价方式确定。
若公司在本次发行的定价基准日至发行日期间发生除权、除息事项，将对前述发行底价作相应调整，调整公式如下：
派发现金股利：P1=P0-D；
送红股或转增股本：P1=P0/（1+N）；
两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N）。
其中，P0 为调整前发行价格，D 为每股派发现金股利，N 每股
送红股或转增股本数，P1 为调整后发行价格。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
4、发行数量
本次向特定对象发行 A 股股票数量不超过本次发行前总股本的10%，且募集资金总额不超过 110,000 万元。按目前股本测算，本次向特定对象发行 A 股股票数量不超过 40,010,000 股（含本数），具体发行股票数量依据本次向特定对象发行价格确定，计算公式为：发行数量=募集资金总额/每股发行价格。若公司在定价基准日至发行日期间发生送红股、资本公积金转增股本等导致公司股本总额增加的事项，上述发行数量上限应做相应调整。最终发行数量将在中国证监会同意注册后，由公司董事会在股东大会授权范围内，按照相关法律、法规和规范性文件的规定，根据发行实际情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
5、发行对象及认购方式
本次向特定对象发行 A 股股票的对象为符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、财务公司、保险机构投资者、信托公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者在内的不超过 35 名（含 35 名）特定投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
6、募集资金用途
本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 110,000 万元（含本数），扣除发行费用后拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金额
1 每日治数平台建设项目 68,124.40 45,600.00
2 个推总部大楼建设项目 45,677.47 37,900.00
3 补充流动资金项目 26,500.00 26,500.00
合计 140,301.87 110,000.00
若本次向特定对象发行 A 股股票实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额，则不足部分由公司自筹资金解决。公司董事会可根据股东大会的授权，根据项目的实际需要，对上述募集资金投资项目、资金投入进度和金额等进行适当调整。
本次董事会后、募集资金到位前，公司将根据项目实际进展情况以自筹资金先行投入。募集资金到位后，公司将以募集资金置换前期已投入的自筹资金。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
7、限售期
本次向特定对象发行 A 股股票完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。若国家法律、法规对向特定对象发行 A 股股票的限售期有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
8、上市地点
本次向特定对象发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
9、本次向特定对象发行前滚存未分配利润的安排
本次向特定对象发行 A 股股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东共享公司本次发行前滚存的未分配利润。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
10、本次向特定对象发行股票申请的有效期
本次向特定对象发行 A 股股票决议的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。若国家法律法规对向特定对象发行有新的政策规定，则按新的政策进行相应调整。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司
2020 年 9 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独
立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案》，具体内容请
见公司 2020 年 9 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行A 股股票预案》。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司
2020 年 9 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独
立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（四）审议通过《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》，
具体内容请见公司 2020 年 9 月 26 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《浙江每日互动网络科技股份有限公司2020 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司
2020 年 9 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独
立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》
《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（五）审议通过《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司编制了《浙江每日互动网络科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性
分析报告》，具体内容请见公司 2020 年 9 月 26 日登载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《浙江每日互动网络科技股份有限公司2020 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见，详见公司
2020 年 9 月 26 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独
立董事对第二届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第二届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（六）审议通过《关于公司向特定对象发行A股股票摊薄即期回报、采取填补措施以及相关主体出具承诺的议案
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