证券代码：300766 证券简称：每日互动 公告编号：2020-017
浙江每日互动网络科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江每日互动网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第
二届董事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）的通知于2020
年3月29日以电话、邮件的方式送达各位董事。本次会议于2020年4
月9日在公司杭州会议室举行，会议以现场结合通讯表决方式召开。
会议应到董事11人，实到董事11人。方毅先生主持会议，公司监
事、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司
法》和《公司章程》等相关法规的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》。
根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》的
相关规定，在2019年，公司总经理切实履行了职责，勤勉尽责地开
展各项工作，促进公司持续、健康、稳定的发展。总经理总结了
2019年度的工作情况，并编写了《浙江每日互动网络科技股份有限
公司2019年度总经理工作报告》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》。
该议案的详情请参见公司2020 年4月13 日 登 载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2019年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（三）审议通过《2019年度财务决算报告》。
详细财务数据请见公司 2020 年 4 月 13 日登载于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（四）审议通过《2020年度财务预算报告》。
根据公司历年财务指标和市场变化情况，结合 2020 年度的总体经营规划，充分考虑公司业务的可持续稳健发展前提下，对各项费用、成本进行有效控制和安排。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（五）审议通过《<2019年年度报告>及其摘要》。
该议案的详情请参见公司2020 年4月13 日 登 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（六）审议通过《2019年度利润分配预案》。
公司拟以截至 2019 年 12 月 31 日的总股本 400,100,000 股为基
数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.5 元（含税），共计派发现金股利人民币 20,005,000 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0股。
若在分配方案公布后至实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额不变”的原则对分配比例进行相应调整。
经审议，董事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，具备合法性、合规性及合理性。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司 2020 年 4 月 13
日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（七）审议通过《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
该议案的详情请参见公司2020 年4月13 日 登 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司 2020 年 4 月 13
日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构东方花旗证券有限公司就该事项发表了核查意见，详
见公司 2020 年 4 月 13 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《东方花旗证券有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）就该事项出具了鉴证报
告 ， 详 见 公 司 2020 年 4 月 13 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于浙江每日互动网络科技股份有限公司募集资金年度使用与存放情况鉴证报告》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（八）审议通过《2019年度内部控制的自我评价报告》。
该议案的详情请参见公司2020 年4月13 日 登 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度内部控制的自我评价报告》。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司 2020 年 4 月 13
日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
保荐机构东方花旗证券有限公司就该事项发表了核查意见，详
见公司 2020 年 4 月 13 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《东方花旗证券有限公司关于浙江每日互动网络科技股份有限公司内部控制的自我评价报告的核查意见》。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（九）审议通过《关于续聘2020年度审计机构的议案》。
从聘任伊始，天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服务，能按照法律法规、相关政策，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构。
该议案的详情请参见公司2020 年4月13 日 登 载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。
独立董事就该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见，详
见公司 2020 年 4 月 13 日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《独立董事对第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
（十）审议通过《关于2019年度董事、高级管理人员薪酬的议案》。
1、董事长兼总经理方毅先生 2019 年度领取的薪酬
董事长兼总经理方毅先生 2019 年度领取的薪酬为 72.96 万元
（含税）。
该议案方毅、沈欣回避表决；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避2票。
2、董事兼副总经理沈欣女士 2019 年度领取的薪酬
董事兼副总经理沈欣女士 2019 年度领取的薪酬为 71.00 万元
（含税）。
该议案方毅、沈欣回避表决；
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，回避2票。
3、董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生 2019 年度领取的薪酬
董事兼副总经理、首席技术官叶新江先生 2019 年度领取的薪酬为 164.32 万元（含税）。
该议案叶新江回避表决；
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避1票。
4、董事兼副总经理张鹏先生 2019 年度领取的薪酬
董事兼副总经理张鹏先生 2019 年度领取的薪酬为 74.50 万元
（含税）。
该议案张鹏回避表决；
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避1票。
5、独立董事凌春华先生 2019 年度领取的津贴
独立董事凌春华先生 2019 年度领取的津贴为 7.17 万元（含
税）。
该议案凌春华回避表决；
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避1票。
6、独立董事金祥荣先生 2019 年度领取的津贴
独立董事金祥荣先生 2019 年度领取的津贴为 7.17 万元（含
税）。
该议案金祥荣回避表决；
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避1票。
7、独立董事潘纲先生 2019 年度领取的津贴
独立董事潘纲先生 2019 年度领取的津贴为 7.17 万元（含
税）。
该议案潘纲回避表决；
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避1票。
8、独立董事吕晓红女士 2019 年度领取的津贴
独立董事吕晓红女士 2019 年度领取的津贴为 7.17 万元（含
税）。
该议案吕晓红回避表决；
表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避1票。
9、副总经理、财务总监朱剑敏女士 2019 年度领取的薪酬
副总经理、财务总监朱剑敏女士领取的薪酬为 98.08 万元（含税）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
10、副总经理、董事会秘书李浩川先生 2019 年度领取的薪酬
副总经理、董事会秘书李浩川先生 2019 年度领取的薪酬为66.62 万元（含税）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
11、前副总经理、董事会秘书章玉珍女士 2019 年度领取的薪酬
前副总经理、董事会秘书章玉珍女士 2019 年度领取的薪酬为64.08 万元（含税）。
章玉珍女士已于2019年6月5日离任，另有任用。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
独立董事就该事项发表了独立意见，详见公司 2020 年 4 月 13
日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。
该议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》。
基于对公司价值的判断和未来可持续发展的坚定信心，为公司和股东创造更大效益，建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性和创造性，助力公司的长远发展，结合公司的实际经营情况，在综合考虑公司自身财务状况、经营状况和未来发展战略的情况下，根据相关规定，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份。公司原制度或议案与本次方案不相符的，以本次方案为准。
公司本次回购股份的具体方案如下：
1、回购股份的种类
公司已发行的人民币普通股（A股）。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
2、回购股份的方式
公司通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
3、回购股份的用途
本次回购的股份将用于实施员工持股计划。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票，回避0票。
4、回购股份的价格区间
本次回购股份的价格
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