证券代码：300765 证券简称：新诺威 公告编号：2022-026
石药集团新诺威制药股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议的召开和出席情况
1. 股东大会届次：2021 年年度股东大会。
2. 会议召集人：公司董事会。
3. 会议主持人：公司董事长潘卫东。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 12 日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为：2022 年 4 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 12 日 9:15-15:00。
5. 现场会议召开地点：河北省石家庄市高新区黄河大道 226 号公司会议室。
6. 出席会议的股东人数：
通过现场和网络投票的股东 36 人，代表股份 413,089,899 股，占上市公司总
股份的 75.6575％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 409,500,000 股，占上市公司总
股份的 75.0000％。
通过网络投票的股东 34 人，代表股份 3,589,899 股，占上市公司总股份的
0.6575％。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
公司部分董事、监事、高级管理人员及北京市君泽君律师事务所见证律师出席、列席本次股东大会。北京市君泽君律师事务所指派律师见证了本次会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议审议并通过了下述议案：
1. 关于公司《2021 年度董事会工作报告》的议案
表决结果：
同意 412,158,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7745％；反对
931,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2255％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
2. 关于公司《2021 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：
同意 412,158,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7745％；反对
931,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2255％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
3. 关于公司《2021 年年度报告全文》及其摘要的议案
表决结果：
同意 412,158,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7745％；反对
931,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2255％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
4. 关于公司《2021 年度财务决算报告》的议案
表决结果：
同意 412,158,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7745％；反对
931,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2255％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
5. 关于 2021 年度利润分配预案的议案
表决结果：
同意 411,558,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6293％；反对
1,531,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3707％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：
同意 2,058,488 股，占出席会议的中小股东所持股份的 57.3411％；反对
1,531,411 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.6589％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
6. 关于聘请公司 2022 年度会计师事务所的议案
表决结果：
同意 412,158,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7745％；反对
931,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2255％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：
同意 2,658,488 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.0547％；反对
931,411 股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.9453％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
7. 关于公司 2022 年度董事和高级管理人员薪酬方案的议案
表决结果：
同意 411,558,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6293％；反对
1,531,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3707％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：
同意 2,058,488 股，占出席会议的中小股东所持股份的 57.3411％；反对
1,531,411 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.6589％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
8. 关于公司 2022 年度监事薪酬方案的议案
表决结果：
同意 411,558,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6293％；反对
1,531,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3707％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
9. 关于公司及子公司向银行申请 2022 年度综合授信额度的议案
表决结果：
同意 412,140,688 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7702％；反对
949,211 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2298％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
10. 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
表决结果：
同意 411,558,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6293％；反对
1,531,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3707％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：
同意 2,058,488 股，占出席会议的中小股东所持股份的 57.3411％；反对
1,531,411 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.6589％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
11. 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
表决结果：
同意 411,416,529 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.5949％；反对
1,673,370 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4051％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：
同意 1,916,529 股，占出席会议的中小股东所持股份的 53.3867％；反对
1,673,370 股，占出席会议的中小股东所持股份的 46.6133％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
12. 关于修改《公司章程》的议案
表决结果：
同意 412,158,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7745％；反对
931,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2255％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：
同意 2,658,488 股，占出席会议的中小股东所持股份的 74.0547％；反对
931,411 股，占出席会议的中小股东所持股份的 25.9453％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
13. 关于《未来三年（2022-2024 年度）股东分红回报规划》的议案
表决结果：
同意 411,558,488 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6293％；反对
1,531,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3707％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。其中，中小股东表决结果：
同意 2,058,488 股，占出席会议的中小股东所持股份的 57.3411％；反对
1,531,411 股，占出席会议的中小股东所持股份的 42.6589％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
14. 关于修订《股东大会议事规则》的议案
表决结果：
同意 411,997,459 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7355％；反对
1,092,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2645％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东表决结果：
同意 2,497,459 股，占出席会议的中小股东所持股份的 69.5691％；反对
1,092,440 股，占出席会议的中小股东所持股份的 30.4309％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
15. 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：
同意 411,997,459 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7355％；反对
1,092,440 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.26
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