证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2024-023
锦浪科技股份有限公司
第三届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于
2024 年 4 月 25 日（星期四）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金开路 188
号公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 15 日通过
邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣先生主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理王一鸣先生向董事会汇报了 2023 年度工作情况。与会董事一致
通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
本报告详见公司披露的《2023 年年度报告》全文第三节“管理层讨论与分
析”。公司独立董事郑亮、楼红英、胡华权、郑会建（已离任）、姜莉丽（已离任）提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度独立董事独立性情况的专项报告的
议案》
公司在任独立董事郑亮先生、楼红英女士、胡华权先生对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对在任独立董事的独立性自查情况进行评估并出具了专项意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事郑亮、楼红英、胡华
权回避表决，该议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
公司《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》的具体内容详见同日
刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司《关于
2023 年年度报告披露提示性公告》将同日刊登于《证券时报》《上海证券报》，敬请投资者查阅。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
内容详见公司《2023 年年度报告》中“第十节财务报告”的相关内容。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
董事会认为：公司 2024 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》
董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2023 年度审
计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2023 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计
机构，聘期 1 年，并提请公司股东大会授权经营管理层根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的
议案》
公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于锦浪科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于公司 2023 年内部控制自我评价报告的议案》
公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于锦浪科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过《关于公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告的
议案》
经审核，董事会通过了公司 2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告。具
体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，在符合利润分配原则、保证公司正常经营及兼顾对投资者利益的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案：以现有总股本 400,686,945 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份
688,500 股后的 399,998,445 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元
（含税），合计派发现金红利 79,999,689 元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
董事会认为：为满足经营发展需要，董事会同意公司（不含子公司或孙公司）向相关银行申请综合授信额度人民币 1,200,000 万元，授信期限自公司
2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会审议通过之日
止，担保方式为信用担保，主要用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、贸易融资等业务。实际授信额度最终将以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十三）审议通过《关于 2024 年度公司董事薪酬方案的议案》
2024 年度公司董事薪酬方案：在公司担任管理职务的内部董事，根据其任
职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务津贴。未在公司担任管理职务的外部董事不领取津贴。独立董事的津贴为 5 万元/年（税前）。
表决结果：基于谨慎性原则，所有董事对该议案回避表决。
本议案直接提交公司 2023 年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
2024 年度公司高管薪酬方案：根据其任职岗位领取相应的薪酬，基本薪酬
参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王一鸣先生、张婵女
士、郭俊强先生回避表决，该议案获得通过。
（十五）审议通过《关于公司 2024 年度对子（孙）公司提供担保额度预
计的议案》
董事会认为：本次公司提供担保的目的是为了满足公司各级全资、控股子（孙）公司经营发展的资金需要，确保其业务的顺利开展。本次担保对象均为公司全资、控股子（孙）公司，担保风险处于公司可控制范围之内，符合公司整体利益，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十六）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
董事会认为：公司开展外汇套期保值业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避和防范汇率风险为目的，不单纯以盈利为目的，有利于控制外汇风险，因此，董事会同意公司开展总额度为 30,000 万美元的外汇套期保值业务。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（十七）审议通过《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履
行监督职责情况的报告的议案》
公司审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过《关于公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告
的议案》
根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计履职情况进行评估并出具了《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但
尚未归属的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2
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