证券代码：300763 证券简称:锦浪科技 公告编号：2023-126
锦浪科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高募集资金的使用效率，在保证募投项目继续得以有效实施、正常推进基础上，锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”或“锦浪科技”）于 2023年12月7日召开第三届董事会第二十九次会议和第三届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
公司在 2022 年度向特定对象发行股票募投项目（以下简称“本次募投项目”）“年产 95 万台组串式逆变器新建项目”实施过程中，本着“注重实效、利用资源、加快实施”的原则，拟在不改变原规划产能的前提下，通过降低生产厂房和配套设施的自建面积等方式，减少“年产 95 万台组串式逆变器新建项目”募集资金 54,800.00 万元。
鉴于上述调整，为把握分布式光伏快速发展的契机，进一步扩大公司新能源电力生产业务规模，公司拟将“年产 95 万台组串式逆变器新建项目”调减的54,800.00 万元募集资金，全部投入另一募集资金投资项目之“分布式光伏电站建设项目”，同时调整“分布式光伏电站建设项目”各实施地点的预计装机容量。
公司独立董事、监事会、保荐机构对本次募集资金投资项目变更发表了明确同意的独立意见，本次变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意锦浪科技股份有限公司向特定对象
发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕3012 号），公司向特定对象发行 A股股票 19,500,000 股，每股发行价格为人民币 150.00 元，实际募集资金总额为人民币 2,925,000,000.00 元，扣除本次发行费用（不含税）人民币 20,250,000.01元后，实际募集资金净额为人民币 2,904,749,999.99 元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（天健验〔2023〕25 号）。
为规范公司募集资金管理，公司及全资子公司宁波锦浪智慧能源有限公司（以下简称“锦浪智慧”）已对募集资金采取了专户存储，公司原募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资规模 募集资金承诺投资金额 实施主体
1 年产 95 万台组串式逆变器新 112,248.52 107,975.00 锦浪科技
建项目
2 分布式光伏电站建设项目 96,344.12 95,000.00 锦浪智慧
3 补充流动资金项目 87,500.00 87,500.00 锦浪科技
合计 296,092.64 290,475.00 -
（二）募集资金使用情况
截至 2023 年11 月 30 日，本次募投项目累计投入募集资金171,923.87 万元，
具体使用情况如下表所示：
单位：万元
承诺投资项目 募集资金承 募集资金累 投资进度 项目达到预定可
诺投资总额 计投入金额 使用状态日期
年产95万台组串式逆变器新 107,975.00 26,546.02 24.59% 2024年12月31日
建项目
分布式光伏电站建设项目 95,000.00 60,602.62 63.79% 2024年12月31日
补充流动资金项目 87,500.00 84,775.23 96.89% -
合计 290,475.00 171,923.87 59.19% -
截至 2023 年 11 月 30 日，“分布式光伏电站建设项目”已有部分电站建设
完成、并网发电并实现效益，累计实现销售收入 2,983.73 万元，累计实现净利润1,663.89 万元。
（三）本次变更部分募投项目情况
为提高募集资金的使用效率，在保证募投项目继续得以有效实施、正常推进 基础上，公司拟在不改变原规划产能的前提下，通过降低生产厂房和配套设施的 自建面积等方式，减少“年产 95 万台组串式逆变器新建项目”募集资金 54,800.00 万元，同时前述调减的募集资金拟全部投入“分布式光伏电站建设项目”，进一 步扩大公司新能源电力生产业务规模，加快实现公司业务的多元化布局，为公司 带来稳定的销售收入及现金流。本次变更募投项目涉及的募集资金金额占募集资 金净额比例为 18.87%，公司本次变更募投项目的情况具体如下：
单位：万元
序 本次募集资金变更前 本次变更 本次募集资金变更后
号 募集资金投 计划募集 金额 募集资金投 计划募集 实施主体
资项目名称 资金投入 资项目名称 资金投入
1 年产 95 万台组串式 107,975.00 -54,800.00 年产 95 万台组串 53,175.00 锦浪科技
逆变器新建项目 式逆变器新建项目
2 分布式光伏电站建 95,000.00 +54,800.00 分布式光伏电站建 149,800.00 锦浪智慧
设项目 设项目
3 补充流动资金项目 87,500.00 - 补充流动资金项目 87,500.00 锦浪科技
合计 290,475.00 - 290,475.00
“分布式光伏电站建设项目”已获得各新增实施地点的投资项目备案证明。 未来，如本次募投项目出现资金不足的情况，公司将以自有资金予以补足，以满 足本次募投项目使用要求。
二、变更募集资金投资项目的具体情况及原因
（一）年产 95 万台组串式逆变器新建项目
公司“年产 95 万台组串式逆变器新建项目”原规划的总投资额为 112,248.52
万元，其中募集资金投入 107,975.00 万元。项目主要建设内容包括建设生产厂房、 配套设施，并通过引进自动生产设备、智能机械设备、智能仓储系统和智能搬运 系统，建设自动化、智能化和规模化的组串式逆变器生产基地，实施主体为锦浪 科技，项目建设地点为公司自有土地浙江省宁波市象山县经济开发区滨海工业园 F-1-2 地块及大目湾新城 ZX24-01-19 地块。
本项目计划建设期为 2.5 年，完全达产后组串式逆变器年产能将新增 95 万
台，税后投资内部收益率为 27.12%，税后静态投资回收期为 5.55 年（含建设期）。
1、募投项目变更的具体情况
变更后的“年产 95 万台组串式逆变器新建项目”总投资金额为 57,448.52
万元，拟使用募集资金 53,175.00 万元。本项目具体变更情况下表所示：
单位：万元
序 投资项目 投资规模 募集资金投入金额
号 调减前 调减金额 调减后 调减前 调减金额 调减后
1 工程建设 74,070.00 -45,000.00 29,070.00 72,045.00 -45,000.00 27,045.00
2 设备购置及安装费 35,863.28 -9,800.00 26,063.28 35,863.28 -9,800.00 26,063.28
3 工程建设其他费用 200.00 - 200.00 66.72 - 66.72
4 基本预备费 1,101.33 - 1,101.33 - - -
5 铺底流动资金 1,013.91 - 1,013.91 - - -
合计 112,248.52 -54,800.00 57,448.52 107,975.00 -54,800.00 53,175.00
2、募投项目变更的原因
截至目前，本项目按计划正常推进。在保证原项目继续实施基础上，公司拟 根据募集资金使用进度、后续规划及目前实际情况，调减本项目的募集资金投资 构成，具体原因如下：
（1）工程建设
公司原计划工程建设费用为 74,070.00 万元，主要用于自建生产厂房和配套
设施，建筑面积为 143,000.00 ㎡。在本项目的实施过程中，公司本着“注重实效、 利用资源、加快实施”的原则，拟通过节约生产厂房建筑面积、仓储场地由原计 划自建变更为租赁等方式，降低生产厂房和配套设施的自建面积，从而降低本项 目的工程建设费用；此外，在本项目建设期间，建筑材料的价格下降亦使得本项 目的工程建设费用有所减少，具体情况如下：
①项目自建面积减少
本项目原计划自建场地的建筑面积为 143,000 ㎡，其中生产厂房建筑面积
108,000 ㎡，仓库等配套设施建筑面积 35,000 ㎡。本次募投项目变更拟将生产厂 房建筑面积调减，仓库等配套设施由原计划自建变更为租赁。
②建筑材料价格下降
本项目规划于 2022 年 5 月，该时点的建筑材料价格处于高点，在后续的建
设过程中建筑材料的价格呈现下降趋势，本次募投项目变更考虑了前述因素对建造成本的影响。
（2）设备购置
公司原计划设备购置及安装费为 35,863.28 万元，基于本次募投项目变更拟调减生产厂房和配套设施的自建面积及对设备选型优化，公司将对原有设备规划进行相应调整，降低部分生产设备及仓储设备等配套设备的购置，从而可降低本项目的
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