证券代码：300763 证券简称：锦浪科技 公告编号：2021-013
锦浪科技股份有限公司
第二届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七次会议
于 2021 年 4 月 22 日（星期四）在浙江省象山县经济开发区滨海工业园金通路
57 号公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 4 月 12
日通过邮件、专人送达等方式通知全体董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。会议由董事长、总经理王一鸣主持，公司监事、高管列席。本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案》
公司总经理王一鸣先生向董事会汇报了 2020 年度工作情况。与会董事一致通过“关于公司 2020 年度总经理工作报告的议案”。同意《公司 2020 年度总经理工作报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
《2020 年度董事会工作报告》详见公司《2020 年年度报告》“第四节经营情况讨论与分析”的相关内容。公司独立董事郑会建、姜莉丽、郑亮、方益（已离任）提交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2020 年年度报告全文及摘要的议案》
公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。公司《关于 2020年年度报告披露提示性公告》将同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，敬请投资者查阅。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》
内容详见公司《2020 年年度报告》中“第十二节财务报告”的相关内容。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》
董事会认为：公司 2021 年第一季度报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021
年度审计机构的议案》
董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2020 年度审计机构期间，严格遵循相关法律法规的要求，勤勉尽责，遵照独立、客观、公正的执业准则，完成了公司 2020 年的审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期 1 年，并提请公司股东大会授权经营管理层根据公司及子公司业务规模并依照市场公允合理的定价原则确定审计费用并签署协议。
公司独立董事就上述事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2020 年度募集资金存放与使用的专项报告》
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于锦浪科技股份有限公司股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于公司 2020 年内部控制自我评价报告的议案》
公司保荐机构海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于锦浪科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过《关于 2020 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》
根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2020 年度归属于上市公司股东的净利润 318,104,245.22 元。报告期母公司实现的净利润为297,979,126.35 元，提取盈余公积金后再加上年初未分配利润，扣除 2020 年半年度已分配现金股利 138,216,598.00 元，累积未分配的利润为 385,551,059.52 元。
为进一步优化公司股本结构、增强公司股票流动性，保证公司发展及股东的
长远利益，公司 2020 年度利润分配预案为：以 2020 年 12 月 31 日总股本
145,660,789 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股，转增后公司总
股本变更为 247,623,341 股；不分红，不送红股。实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，将按照分配比例不变的原则对转增股数进行相应调整。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十）审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
为满足经营发展需要，董事会同意公司向相关银行申请综合授信额度人民币300,000 万元，授信期限 1 年，担保方式为信用担保，主要用于流动资金贷款、固定资产投资贷款、开立银行承兑汇票、开立保函、贸易融资等业务。实际授信额度最终将以银行实际审批为准，具体融资金额将视公司经营实际需求确定，授信期限内，授信额度可循环使用。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十一）审议通过《关于 2021 年度公司董事薪酬方案的议案》
2021 年度公司董事薪酬方案：在公司担任管理职务的内部董事，根据其任职岗位领取相应的报酬，不再领取董事职务津贴。未在公司担任管理职务的外部董事不领取津贴。独立董事的津贴为 5 万元/年（税前）。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十二）审议通过《关于 2021 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》
2021 年度公司高管薪酬方案：根据其任职岗位领取相应的薪酬，基本薪酬参考市场同类薪酬标准，结合考虑职位、责任、能力等因素确定，基本薪酬按月平均发放。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过《关于为全资、控股子（孙）公司提供并分配对外担保额度的议案》
为发挥各级全资、控股子（孙）公司市场融资功能，满足日常经营的流动资金需求，公司拟为各级全资、控股子（孙）公司向银行及金融机构申请授信（主
要形式包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）时提供担保，担保额度共计不超过 150,000 万元。
本次担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等方式，上述担保额度在有效期内可循环使用，根据实际经营需要可在总对外担保额度范围内适度调整分配担保额度。担保额度有效期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会审议通过新的担保计划日止，董事会提请股东大会授权公司管理层在上述担保额度范围内负责对外担保事项的具体实施。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十四）审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》
经审议，我们认为根据公司经营发展需要，公司与银行开展远期结售汇业务进行汇兑保值，能够减轻或避免汇率变动对公司进出口业务效益的影响，降低汇率风险。董事会同意公司开展总额度为 25,000 万美元（或等值货币）远期结售汇业务。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
（十五）审议通过《关于调整公司组织架构的议案》
为提升公司专业化管理水平和工作效率，结合公司实际情况及未来发展规划，董事会同意对公司组织架构进行优化调整。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过《关于 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解
除限售条件成就的议案》
董事会认为公司 2020 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据公司 2020 年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划的相关规定为符合条件的激励对象办理解除限售相关事宜。本次符合条件的激励对象共计 83 人，可解除限售的限制性股票数量 599,454 股，占公司目前总股本的 0.4115%。
公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事师晨光回避表决，该
议案获得通过。
（十七）审议通过《关于调整 2020 年限制性股票激励计划
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