证券代码：300763 证券简称:锦浪科技 公告编号：2020-017
宁波锦浪新能源科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
为提高募集资金整体使用效率，在保证原有募投项目继续得以有效实施、正
常推进基础上，2020 年 3 月 4 日，宁波锦浪新能源科技股份有限公司（以下简
称“公司”或“锦浪科技”）召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。
公司在原募投项目实施过程中，根据实际情况对原规划进行部分结构性调整，如优化原有信息系统设计和规划、利用募投项目建成前公司已购置设备、募投项目实施地点由购置房产变更为利用现有办公地点等，因此拟将“年产 12 万台分布式组串并网逆变器新建项目”、“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”部分可优化及节约的募集资金 9,781.06 万元进行调减。拟根据公司实际发展需要，变更“年产 12 万台分布式组串并网逆变器新建项目”实施方式，变更“研发中心建设项目”、“营销网络建设项目”部分实施地点、实施方式。
鉴于上述调整，为进一步提高募集资金的使用效率，更好地满足公司快速发展阶段的资金要求，根据募集资金投资项目的实际实施情况及资金需求，公司拟将原募集资金调减资金 9,781.06 万元用于永久性补充流动资金。
公司独立董事就上述事项发表了明确同意的独立意见，上述事项尚需提交股东大会审议。本次变更事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将相关情况公告如下：
一、变更募集资金投资项目概述
（一）公司 IPO 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会 2019 年 2 月 20 日“证监许可[2019]228 号”文核
准，本次公司公开发行不超过 2,000 万股新股，发行价格为 26.64 元/股。募集资
金总额为 532,800,000.00 元，扣除各项发行费用，募集资金净额为 472,697,169.84
元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行审验，并于
2019 年 3 月 14 日出具了天健验[2019]52 号《验资报告》验证确认。为规范公司
募集资金管理，公司已在银行开立了募集资金管理专户，并签署了《募集资金三
方监管协议》，公司募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资规模 募集资金投入 备案文号 环评批复
1 年产 12 万台分布式组串 22,415.28 21,521.65 象发改备 2017 浙象环许
并网逆变器新建项目 【14】号 【2017】060 号
2 研发中心建设项目 5,445.12 5,228.04 象发改备 2017 浙象环许
【16】号 【2017】025 号
3 营销网络建设项目 6,372.06 6,118.03 象发改备 2017 -
【15】号
4 补充流动资金项目 15,000.00 14,402.00 - -
合计 49,232.46 47,269.72 - -
（二）IPO 募集资金投资项目进展
目前，公司首次公开发行股票募集资金投资项目按计划正常推进。截至 2019
年 12 月 31 日，公司 IPO 募集资金投资项目进展如下：
单位：万元
承诺投资项目 募集资金承 累计投入金额 截至期末 项目达到预定可
诺投资总额 投资进度 使用状态日期
年产 12 万台分布式
组串并网逆变器新 21,521.65 2,931.08 13.62% 2021 年 6 月 30 日
建项目
研发中心建设项目 5,228.04 575.43 11.01% 2021 年 6 月 30 日
营销网络建设项目 6,118.03 1,020.93 16.69% 2021 年 6 月 30 日
补充流动资金项目 14,402.00 14,472.71 100.49% -
合计 47,269.72 19,000.14 40.20% -
注：补充流动资金项目累计投入金额 14,472.71 万元高于承诺投资金额 70.71 万元系原
项目利息
（三）本次拟变更部分募投项目情况
为提高募集资金整体使用效率，在保证原有募投项目继续实施基础上，本次
拟调减“年产 12 万台分布式组串并网逆变器新建项目”、“研发中心建设项目”、“营
销网络建设项目”部分募集资金 9,781.06 万元用于永久性补充流动资金，变更募
投项目投入金额占募集资金净额比例为 20.69% 。
上述项目投入金额调减主要来源于：公司在原募投项目实施过程中，本着“注
重实效、利用资源、加快实施”的原则，根据实际情况对原规划进行部分结构性
调整，如优化原有信息系统设计和规划、利用募投项目建成前公司已购置设备、
募投项目实施地点由购置房产变更为利用现有办公地点、减少原项目规划中设置
的非资本性投入等。
此次变更部分募集资金后，公司 IPO 募集资金用途将变更为：
单位：万元
序 本次募集资金变更前 本次募集资金变更后
号 募集资金投 计划募集 本次变更金额 募集资金投 计划募集 实施主体
资项目名称 资金投入 资项目名称 资金投入
年产 12 万台分布式 年产 12 万台分布式
1 组串并网逆变器新 21,521.65 -5,986.70 组串并网逆变器新 15,534.95 锦浪科技
建项目 建项目
2 研发中心建设项目 5,228.04 -1,711.93 研发中心建设项目 3,516.11 锦浪科技
3 营销网络建设项目 6,118.03 -2,082.43 营销网络建设项目 4,035.60 锦浪科技
4 补充流动资金项目 14,402.00 9,781.06 补充流动资金项目 24,183.06 锦浪科技
合计 47,269.72 - 47,269.72
除上述募集资金用途变更外，部分募投项目涉及实施地点、实施方式变更，
具体如下所示：
序号 募集资金投资项目名称 涉及实施地点及实施方式变更
1 年产 12 万台分布式组串 部分投资构成调减，如设备购置、铺底流动资金、基本预
并网逆变器新建项目 备费等
1、实施地点增加宁波、杭州、苏州；
2 研发中心建设项目 2、由购置房产变更为全部利用现有办公场地，调减建筑工
程费。
1、部分实施地点变更，如澳洲营销服务办事处由悉尼变更
为墨尔本（利用公司子公司现有办公场地）、华北营销服
3 营销网络建设项目 务中心由武汉变更为郑州等；
2、由购置房产变更为利用现有办公场地，调减房屋购置费
用、工程建设费用；
3、部分投资构成调减，如房屋租赁费用、基本预铺费用；
4、调增品牌建设及推广费用。
4 补充流动资金项目 增加部分投入
未来，如原项目出现资金不足的情况，公司将以自有资金予以补足，以满足原项目使用要求。
二、 变更募集资金投资项目的具体情况及原因
根据公司当前面临的外部经营环境、市场环境，综合考虑原项目建设进度、资金使用情况以及未来资金需求，公司计划调减原项目下 9,781.06 万元人民币募集资金投资额。同时为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，提高经济效益，满足经营规模持续增长带来的资金需求，拟将原项目下调减的募集资金用于永久性补充流动资金。
（一）年产 12 万台分布式组串并网逆变器新建项目
公司原拟投资22,415.28万元实施年产12万台分布式组串并网逆变器新建项目，其中募集资金投入 21,521.65 万元。项目将引进生产设备和信息系统，建设生产车间、仓库等建筑及其他公用设施，实施主体为锦浪科技，项目建设地点为公司新购置的位于象山经济开发区滨海工业园 F-1-2 地块。
1、项目原投资概
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