证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-026
上海瀚讯信息技术股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2024 年 4 月 26
日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。本次修订《公司章程》的具体内容如下：
序号 原章程条款内容 修改后的章程条款内容
1 第四十条 股东大会是公司的权力机 第四十条 股东大会是公司的权力机
构，依法行使下列职权： 构，依法行使下列职权：
(一)决定公司的经营方针和投资计划； (一)决定公司的经营方针和投资计划；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董 (二)选举和更换非由职工代表担任的董
事、监事，决定有关董事、监事的报酬事 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事
项； 项；
(三)审议批准董事会的报告； (三)审议批准董事会的报告；
(四)审议批准监事会报告； (四)审议批准监事会报告；
(五)审议批准公司的年度财务预算方 (五)审议批准公司的年度财务预算方
案、决算方案； 案、决算方案；
(六)审议批准公司的利润分配方案和弥 (六)审议批准公司的利润分配方案和弥
补亏损方案； 补亏损方案；
(七)对公司增加或者减少注册资本作出 (七)对公司增加或者减少注册资本作出
决议； 决议；
(八)对发行公司债券作出决议； (八)对发行公司债券作出决议；
(九)对公司合并、分立、解散、清算或 (九)对公司合并、分立、解散、清算或
者变更公司形式作出决议； 者变更公司形式作出决议；
(十)修改本章程； (十)修改本章程；
(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所 (十一)对公司聘用、解聘会计师事务所
作出决议； 作出决议；
(十二)审议批准第四十一条规定的担保 (十二)审议批准第四十一条规定的担保
事项； 事项；
(十三)审议公司在一年内购买、出售重 (十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 大资产超过公司最近一期经审计总资产
30%的事项； 30%的事项；
(十四)审议公司单笔关联交易金额或者 (十四)审议公司单笔关联交易金额或者同类关联交易的连续十二个月累计交易 同类关联交易的连续十二个月累计交易
金额超过 3000 万元且占最近一期经审 金额超过 3000 万元且占最近一期经审
计净资产 5%以上的关联交易（提供担保 计净资产 5%以上的关联交易（提供担保
除外）； 除外）；
(十五)审议批准变更募集资金用途事 (十五)审议批准变更募集资金用途事
项； 项；
(十六)审议股权激励计划和员工持股计 (十六)审议股权激励计划和员工持股计
划； 划；
(十七) 审议公司发生的达到下列标准 (十七) 审议公司发生的达到下列标准之一的交易（提供担保、提供财务资助 之一的交易（提供担保、提供财务资助除外）：（1）交易涉及的资产总额占公 除外）：（1）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上， 司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值 该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据； 和评估值的，以较高者作为计算数据；（2）交易标的（如股权) 在最近一个会 （2）交易标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个 计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50％以上， 会计年度经审计营业收入的 50％以上，
且绝对金额超过 5000 万元；（3）交易 且绝对金额超过 5000 万元；（3）交易
标的（如股权) 在最近一个会计年度相 标的（如股权) 在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经 关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超 审计净利润的 50％以上，且绝对金额超
过 500 万元；（4）交易的成交金额（含 过 500 万元；（4）交易的成交金额（含
承担债务和费用）占公司最近一期经审 承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的 50％以上，且绝对金额超过 计净资产的 50％以上，且绝对金额超过5000 万元；（5）交易产生的利润占公司 5000 万元；（5）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％ 最近一个会计年度经审计净利润的 50％
以上，且绝对金额超过 500 万元； 以上，且绝对金额超过 500 万元；
上述交易中，对于购买、出售资产的交 上述交易中，对于购买、出售资产的交易，不含购买原材料、燃料和动力，以及 易，不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资 出售产品、商品等与日常经营相关的资产交易，但资产置换中涉及购买、出售 产交易，但资产置换中涉及购买、出售
此类资产的，仍包含在内。 此类资产的，仍包含在内。
上述指标计算中涉及的数据如为负值， 上述指标计算中涉及的数据如为负值，
取其绝对值计算。 取其绝对值计算。
（十八）审议法律、行政法规、部门规章 （十八）公司年度股东大会可以授权董
或本章程规定应当由股东大会决定的其 事会决定向特定对象发行融资总额不超
他事项。 过人民币三亿元且不超过最近一年末净
上述股东大会的职权不得通过授权的形 资产百分之二十的股票，该项授权在下
式由董事会或其他机构和个人代为行 一年度股东大会召开日失效。
使。 (十九) 审议法律、行政法规、部门规章
或本章程规定应当由股东大会决定的其
他事项。
除另有规定外，上述股东大会的职权不
得通过授权的形式由董事会或其他机构
和个人代为行使。
2 第四十三条 有下列情形之一的，公 第四十三条 有下列情形之一的，公
司在事实发生之日起 2 个月以内召开临 司在事实发生之日起 2 个月以内召开临
时股东大会： 时股东大会：
(一)董事人数不足《公司法》规定的法 (一)董事人数不足《公司法》规定的法
定最低人数，或者少于本章程所定人数 定最低人数，或者少于本章程所定人数
的三分之二时； 的三分之二时；
(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 (二)公司未弥补的亏损达实收股本总额
三分之一时； 三分之一时；
(三)单独或者合计持有公司 10%以上股 (三)单独或者合计持有公司 10%以上股
份的股东请求时； 份的股东请求时；
(四)董事会认为必要时； (四)董事会认为必要时；
(五)监事会提议召开时； (五)监事会提议召开时；
(六)法律、行政法规、部门规章或本章 (六)1/2 以上独立董事提议召开时；
程规定的其他情形。 (七)法律、行政法规、部门规章或本章
前述第（三）项持股股数按股东提出书 程规定的其他情形。
面请求之日计算。 前述第（三）项持股股数按股东提出书
公司在上述期限内不能召开股东大会 面请求之日计算。
的，应当报告公司所在地中国证监会派 公司在上述期限内不能召开股东大会
出机构和深圳证券交易所，说明原因并 的，应当报告公司所在地中国证监会派
公告。 出机构和深圳证券交易所，说明原因并
公告。
3 第六十九条 在年度股东大会上，董 第六十九条 在年度股东大会上，董
事会、监事会应当就其过去一年的工作 事会、监事会应当就其过去一年的工作
向股东大会作出报告。每名独立董事也 向股东大会作出报告。每名独立董事也
应作出述职报告。 应作出述职报告。独立董事应当向公司
年度股东大会提交年度述职报告，对其
履行职责的情况进行说明。独立董事年
度述职报告最迟应当在公司发出年度股
东大会通知时披露。
4 第八十二条 董事（含独立董事）和 第八十二条 董事（含独立董事）和
监事候选人名单以提案的方式提请股东 监事候选人名单以提案的方式提请股东
大会表决，但职工代表监事由公司职工 大会表决，但职工代表监事由公司职工通过职工代表大会民主选举产生。 通过职工代表大会民主选举产生。
董事、监事提名的方式和程序如下： 董事、监事提名的方式和程序如下：（一）董事候选人由董事会、单独或者 （一）非独立董事候选人由董事会、单合并持有公司有表决权股份总数3%以上 独或者合并持有公司有表决权股份总数的股东提名，提名候选人人数不得超过 3%以上的股东提名，提名候选人人数不
拟选任的董事人数。 得超过拟选任的董事人数。
（二）独立董事候选人由董事会、监事 （二）独立董事候选人由董事会、监事会、单独或者合计持有公司已
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