证券代码：300762 证券简称:上海瀚讯 公告编号：2021-033
上海瀚讯信息技术股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、 本次股东大会不存在否决议案情形。
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 17 日，其中：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年 5 月
17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 5 月 17
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：上海市长宁区金钟路 999 号 A 座 2 层 6 号厅
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
4、会议召集人：董事会
5、会议主持人：董事长卜智勇先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（1） 股东总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 9 人，代表有表决权的公司股份数合计为 101,252,722 股，占公司有表决权股份总数214,199,500 股的 47.2703 %。
出席本次会议的中小股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司股份
数 1,872,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.8740 %。
（2） 股东现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的公司股份数合计为 47,637,830股，占公司有表决权股份总数的 22.2399 %。
现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共 0 人，代表有表决权的公司股份数 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000 %。
（3） 股东网络投票情况
通过网络投票表决的股东及股东代理人共 8 人，代表有表决权的公司股份
数合计为 53,614,892 股，占公司有表决权股份总数的 25.0304 %。
通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共 5 人，代表有表决权的公司
股份数 1,872,140 股，占公司有表决权股份总数的 0.8740 %。
（4） 公司董事、监事及见证律师出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了如下议案，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《关于<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
表决情况：同意 101,076,722 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8262％；反对 176,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1738％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,696,140 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.5990％；反对 176,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.4010％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于<2020 年度财务决算及 2021 年财务预算报告>的议
案》
表决情况：同意 101,076,722 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8262％；反对 176,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1738％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,696,140 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.5990％；反对 176,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.4010％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 101,076,722 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8262％；反对 176,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1738％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,696,140 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.5990％；反对 176,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.4010％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 101,076,722 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8262％；反对 176,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1738％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,696,140 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.5990％；反对 176,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.4010％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于 2020 年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上
审议通过。
表决情况：同意 101,076,722 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8262％；反对 176,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1738％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,696,140 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.5990％；反对 176,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.4010％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于确认 2020 年度日常关联交易及 2021 年度日常关联
交易预计的议案》
表决情况：同意 101,076,722 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8262％；反对 176,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1738％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,696,140 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 90.5990％；反对 176,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的9.4010％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 101,064,522 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8141％；反对 188,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1859％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,683,940 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 89.9473％；反对 188,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.0527％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决情况：同意 101,019,502 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7697％；反对 233,220 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2303％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,638,920 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 87.5426％；反对 233,220 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的12.4574％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（九）审议通过了《关于 2021 年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 101,064,522 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8141％；反对 188,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1859％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,683,940 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 89.9473％；反对 188,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.0527％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（十）审议通过了《关于 2021 年度监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意 101,064,522 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8141％；反对 188,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1859％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 1,683,940 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 89.9473％；反对 188,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的10.0527％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000％。
（十一）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决情况：同意 101,019,502 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7697％；反对 221,020 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2183％；弃权12,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120％。
中小股东表决情况：同意 1,638,920 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 87.5426％；反对 221,020 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 11.8057％；弃权 12,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6517％。
（十二）审议通过了《关于拟变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。
表决情况：同意 101,064,522 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8141％；反对 176,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1738％；弃权12,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0120％。
中小股东表决情况：同意 1,683,940 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 89.9473％；反对 176,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 9.4010％；弃权 12,200 股，占出
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