证券代码：300761 证券简称：立华股份 公告编号：2024-052
江苏立华牧业股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二次会议于
2024 年 7 月 31 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中独立董事 3 人。公司监事及高级管
理人员列席了会议。会议由程立力先生主持，本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为《2024 年半年度报告》及其摘要真实反映了本报告期公司财务状况及经营管理情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所
披露的信息真实、准确、完整。具体内容详见公司 2024 年 8 月 1 日刊载于巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 8 月 1 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于信用及资产减值损失确认和计量的议案》
具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 8 月 1 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于信用及资产减值损失确认和计量的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、审议通过《关于 2024 年中期现金分红预案的议案》
公司 2024 年 1-6 月实现归属于上市公司股东的净利润为 574,602,201.45 元，
母公司 2024 年半年度实现净利润-77,204,277.20 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公
司合并报表累计未分配利润为 4,594,296,492.17 元，母公司累计未分配利润为2,332,587,941.30 元。
为深入响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10 号）文件精神和相关要求，提高分红水平、增加分红频次，提升投资者回报水平，增强投资者获得感，进一步推动全体股东共享公司经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，公司董事会结合经营发展实际情况以及盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，综合考虑股东利益，拟定中期现金分红方案如下：拟以公司现有总股本 827,644,501 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 3 元（含税），合计派发现金红利 248,293,350.30 元（含
税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。
如公司在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。
本预案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
公司决定于2024年8月16日（星期五）召开公司2024年第二次临时股东大会。具体内容详见公司2024年8月1日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二次会议决议》。
特此公告。
江苏立华牧业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 1 日
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