300761 深市 立华股份

      证券代码：300761              证券简称：立华股份          公告编号：2023-076

                  江苏立华牧业股份有限公司

                  关于募集资金专户销户的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

      虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

        一、募集资金基本情况

        经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏立华牧业股份有限公司向特定对

    象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕257 号）核准，江苏立华牧业股份

    有限公司（以下简称公司）向特定对象程立力先生发行人民币普通股（A 股）

    55,922,501 股，发行价格为 22.71 元/股，募集资金总额为 1,269,999,997.71 元，

    扣除各项发行费用 9,355,922.50 元，募集资金净额为 1,260,644,075.21 元，超募

    资金为 0.00 元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 19 日到账。致同会计师事务所

    （特殊普通合伙）已于 2022 年 8 月 19 日对公司向特定对象发行股票的资金到位

    情况进行了审验，并出具“致同验字（2022）第 110C000485 号”《验资报告》。

        二、募集资金专户存放和管理情况

        为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和

    国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

    《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

    等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述

    规则及《募集资金管理制度》的要求，公司从 2022 年 8 月起对募集资金实行专

    户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集

    资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至

    本公告日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：

序          募投项目                开户名              开户银行              银行账号      账户状态
号

 1  总部基地项目、补充流动资  江苏立华牧业股份有    中信银行股份有限公司  8110501011802029292    存续
              金                  限公司                常州分行


序          募投项目                开户名              开户银行              银行账号      账户状态
号

 2      扬州立华孵化厂项目    扬州市立华畜禽有限    中信银行股份有限公司  8110501012902028395  已注销
                                      公司                常州分行

 3  徐州立华年出栏3,500万羽  徐州市立华畜禽有限    中信银行股份有限公司  8110501014002028306  已注销
      一体化养鸡建设项目            公司                常州分行

 4  安顺立华年出栏3,500万羽  安顺市立华牧业有限    中信银行股份有限公司  8110501013102028465  已注销
      一体化养鸡建设项目            公司                常州分行

 5      安远立华饲料厂项目    安远立华牧业有限公    中信银行股份有限公司  8110501013002028629  已注销
                                      司                  常州分行

 6      惠州立华孵化厂项目    惠州市立华家禽有限    中信银行股份有限公司  8110501013702028413  已注销
                                      公司                常州分行

 7      洛阳立华种鸡场项目    洛阳市立华畜禽有限    中信银行股份有限公司  8110501013502028332  已注销
                                      公司                常州分行

 8    扬州阳雪肉鸡屠宰项目    扬州阳雪食品有限公    中国民生银行股份有限        636525258        存续
                                      司              公司常州武进支行

 9    潍坊阳雪肉鸡屠宰项目    潍坊市阳雪食品有限    中国民生银行股份有限        636529010        存续
                                      公司            公司常州武进支行

10    泰安阳雪肉鸡屠宰项目    泰安市阳雪食品有限    中国民生银行股份有限        636520625        存续
                                      公司            公司常州武进支行

    湘潭立华肉鸡屠宰项目、湘  湘潭立华牧业有限公    中国民生银行股份有限

11  潭立华年出栏3,500万羽一          司              公司常州武进支行          636529964      本次注销
        体化养鸡建设项目

12  扬州市立华家禽育种有限  扬州市立华家禽育种    中信银行股份有限公司  8110501013302319854    存续
              公司                有限公司              常州分行

        三、募集资金专户销户情况

        （一）本次注销的部分募集资金专户基本情况

    序号          开户名                        开户银行                  银行账号    账户状态

      1    湘潭立华牧业有限公司    中国民生银行股份有限公司常州武进支行    636529964    本次注销

        （二）本次募集资金专户注销情况

        在募集资金存放及使用期间，公司严格按照《募集资金三方监管协议》履行

    相关义务。公司分别于 2023 年 8 月 4 日、2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会

    第二十次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目

    结项并永久性补充流动资金以及部分募投项目变更、延期的议案》，同意将“湘

    潭立华肉鸡屠宰项目”、“徐州立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目”等

    募投项目结项，将节余募集资金 8,569.51 万元永久补充流动资金（受审批日与实

    施日利息收益结算影响，具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。

    具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目

    结项并永久性补充流动资金以及部分募投项目变更、延期的公告》（公告编号：

    2023-056）。

        截至公告披露日，公司已完成湘潭立华牧业有限公司募集资金专户销户手续。

公司与保荐机构及上述开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。
    四、备查文件

    银行销户证明

    特此公告。

                                            江苏立华牧业股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2023 年 10 月 20 日