300761 深市 立华股份

        证券代码：300761              证券简称：立华股份          公告编号：2023-075

                    江苏立华牧业股份有限公司

                    关于募集资金专户销户的公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

        虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

          一、募集资金基本情况

          经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏立华牧业股份有限公司向特定对

      象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕257 号）核准，江苏立华牧业股份

      有限公司（以下简称公司）向特定对象程立力先生发行人民币普通股（A 股）

      55,922,501 股，发行价格为 22.71 元/股，募集资金总额为 1,269,999,997.71 元，

      扣除各项发行费用 9,355,922.50 元，募集资金净额为 1,260,644,075.21 元，超募

      资金为 0.00 元。上述募集资金已于 2022 年 8 月 19 日到账。致同会计师事务所

      （特殊普通合伙）已于 2022 年 8 月 19 日对公司向特定对象发行股票的资金到位

      情况进行了审验，并出具“致同验字（2022）第 110C000485 号”《验资报告》。

          二、募集资金专户存放和管理情况

          为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和

      国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》

      《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》

      等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据上述

      规则及《募集资金管理制度》的要求，公司从 2022 年 8 月起对募集资金实行专

      户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集

      资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至

      本公告日，公司募集资金专户的开立及存续情况如下：

序号        募投项目                开户名                开户银行              银行账号        账户 状态

 1    总部基地项目、补充流动资  江苏立华牧业股份有  中信银行股份有限公司常  8110501011802029292    存续
                金                  限公司                州分行


序号        募投项目                开户名                开户银行              银行账号        账户 状态

 2      扬州立华孵化厂项目    扬州市立华畜禽有限  中信银行股份有限公司常  8110501012902028395  本次注销
                                        公司                  州分行

 3    徐州立华年出栏3,500万羽  徐州市立华畜禽有限  中信银行股份有限公司常  8110501014002028306    已注销
        一体化养鸡建设项目            公司                  州分行

 4    安顺立华年出栏3,500万羽  安顺市立华牧业有限  中信银行股份有限公司常  8110501013102028465  本次注销
        一体化养鸡建设项目            公司                  州分行

 5      安远立华饲料厂项目    安远立华牧业有限公  中信银行股份有限公司常  8110501013002028629  本次注销
                                        司                  州分行

 6      惠州立华孵化厂项目    惠州市立华家禽有限  中信银行股份有限公司常  8110501013702028413    已注销
                                        公司                  州分行

 7      洛阳立华种鸡场项目    洛阳市立华畜禽有限  中信银行股份有限公司常  8110501013502028332    已注销
                                        公司                  州分行

 8    扬州阳雪肉鸡屠宰项目    扬州阳雪食品有限公  中国民生银行股份有限公        636525258          存续
                                        司              司常州武进支行

 9    潍坊阳雪肉鸡屠宰项目    潍坊市阳雪食品有限  中国民生银行股份有限公        636529010          存续
                                        公司              司常州武进支行

 10    泰安阳雪肉鸡屠宰项目    泰安市阳雪食品有限  中国民生银行股份有限公        636520625          存续
                                        公司              司常州武进支行

      湘潭立华肉鸡屠宰项目、湘  湘潭立华牧业有限公  中国民生银行股份有限公

 11  潭立华年出栏3,500万羽一          司              司常州武进支行            636529964          存续
          体化养鸡建设项目

 12    扬州市立华家禽育种有限  扬州市立华家禽育种  中信银行股份有限公司常  8110501013302319854    存续
                公司                有限公司                州分行

          三、募集资金专户销户情况

          （一）本次注销的部分募集资金专户基本情况

        序号          开户名                    开户银行                  银行账号        账户状态

        1    扬州市立华畜禽有限公司  中信银行股份有限公司常州分行  8110501012902028395  本次注销

        2    安顺市立华牧业有限公司  中信银行股份有限公司常州分行  8110501013102028465  本次注销

        3    安远立华牧业有限公司    中信银行股份有限公司常州分行  8110501013002028629  本次注销

          （二）本次募集资金专户注销情况


    在募集资金存放及使用期间，公司严格按照《募集资金三方监管协议》履行
相关义务。公司分别于 2023 年 8 月 4 日、2023 年 8 月 22 日召开第三届董事会
第二十次会议、2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分募投项目结项并永久性补充流动资金以及部分募投项目变更、延期的议案》，同意将“湘潭立华肉鸡屠宰项目”、“徐州立华年出栏 3,500 万羽一体化养鸡建设项目”等募投项目结项，将节余募集资金 8,569.51 万元永久补充流动资金（受审批日与实施日利息收益结算影响，具体结算金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。
具体内容详见公司于 2023 年 8 月 7 日在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目
结项并永久性补充流动资金以及部分募投项目变更、延期的公告》（公告编号：2023-056）。

    截至公告披露日，公司已完成上述募集资金专户销户手续。公司与保荐机构及上述开户银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

    四、备查文件

    银行销户证明

    特此公告。

                                            江苏立华牧业股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2023 年 10 月 16 日